证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－２９

湖南江南红箭股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于２０１１年１２月１３日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年１２月２３日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员７人，实际参加表决董事７人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下：

一、审议通过《关于增加成都银河动力有限公司注册资本的议案》

２０１０年度股东大会审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》，根据该方案公司动力配件业务相关的资产和负债注入成都银河动力有限公司。目前资产划转、产权过户登记、债权债务转移等工作已经完成，需要办理成都银河动力有限公司增资的工商登记相关手续。

为了便于成都银河动力有限公司开展业务，根据注入资产情况，结合《公司法》对货币出资的要求，决定将成都银河动力有限公司的注册资本由１０００万元增加到１００００万元。授权成都银河动力有限公司经营层根据成都银河动力有限公司资金情况，安排一次或分次办理、完成增加注册资本的相关手续。

表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会对国富浩华会计师事务所有限公司２０１０年的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司的２０１１年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为３０万元（不含差旅费）。

本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

三、审议通过《湖南江南红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体见在巨潮资讯网同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

四、审议通过《湖南江南红箭股份有限公司重大信息报告制度》

具体见在巨潮资讯网同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司重大信息报告制度》。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

五、审议通过《湖南江南红箭股份有限公司内幕信息管理考核办法》

具体见在巨潮资讯网同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司内幕信息管理考核办法》。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

六、审议通过《湖南江南红箭股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》

具体见同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《湖南江南红箭股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十三日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－３０

湖南江南红箭股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次决议召开本次股东大会。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开时间：本次股东大会于２０１２年１月１７日（星期二）上午１０点００分召开。

５、会议的召开方式：采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日２０１２年１月１３日持有公司股份的股东。凡截止至２０１２年１月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南机器集团江南宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

１、《关于续聘会计师事务所的的议案》

董事会对国富浩华会计师事务所有限公司２０１０年的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司的２０１１年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为３０万元（不含差旅费）。

三、会议登记方法

１、股东出席股东大会的登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

（２）异地股东可用传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１４：３０至１６：３０

３、登记地点：公司证券事务部。

四、其他事项

１、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

３、联系人：宋相良

４、联系电话：０７３１－５８３００７０７ 传真：０７３１－５８３００２２７

５、授权委托书（附后）。

五、备查文件

１、公司第八届董事会第四次会议决议。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖南江南红箭股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

（表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您相应的表决意见栏填“√”，其他栏填“х”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：本次股东大会。

委托人（签名或签章）： 代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）