证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011-058

　　中利科技集团股份有限公司第二届

　　董事会2011年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年12月20日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2011年12月23日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2011年第七次临时会议。会议于2011年12月23日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，公司部分监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《中利科技2011年公司债券债券持有人会议规则》的议案；

　　具体内容详见2011年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《中利科技2011年公司债券专项偿债资金管理制度》的议案；

　　具体内容详见2011年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　2011年12月23日

　　证券代码：002309 证券简称：中利科技 告编号：2011-059

　　中利科技集团股份有限公司

　　会计师事务所更名公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年12月22日接到审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司的通知：因业务发展需要，经工商部门核准，"江苏天衡会计师事务所有限公司" 名称变更为"天衡会计师事务所有限公司"，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司

　　2011年12月23日