证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１1－０６５

鲁西化工集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于２０１１年１２月２０日以电子邮件方式发出，会议于２０１１年１２月２３日以通讯方式召开，应到董事７人，实到董事７人。会议由张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，聘张金林先生担任公司副总经理。（简历附后）

表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

二、审议通过了《关于确定第五届董事成员及调整第五届董事会专门委员会及其成员的议案》；

鉴于２０１１年１１月２８日公司董事会有三名董事辞职（详见《鲁西化工集团股份有限公司董事辞职公告》，公告编号：２０１１－０６１），根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会人数符合法定人数的要求，不再增加和改选其他董事，公司第五届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会调整如下：

表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见：

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任张金林先生担任公司副总经理。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意把《公司章程》中“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。”修改为“第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十三日

附件：个人简历

张金林先生：１９６４年出生，大学本科学历。中共党员，高级经济师。２００３年５月至２００６年５月担任聊城蓝威化工有限公司经理。２００６年５月至２００７年１２月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责人。２００７年３月至２００８年３月担任鲁西化工集团股份有限公司第三届监事会职工监事。２００８年３月至２０１０年５月任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。２０１０年５月至２０１１年１１月担任公司董事会董事。持有本公司股票数量９４，４００股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０６４

鲁西化工集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１ 年１２月２２日收到公司副总经理张雷先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因张雷先生请求辞去所担任的公司副总经理职务。

张雷先生辞职后将不在公司继续工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十三日