证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年12月14日在《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开2011年第4次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年12 月29日上午10：00－12：00。

　　3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号公司行政楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票表决。

　　5、股权登记日：2011年12月23日

　　6、会议出席对象

　　1）2011年12月23日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；

　　1.1选举产生第七届董事会非独立董事

　　1、1.1选举周海昌先生为第七届董事会董事；

　　1、1.2选举郝旭明先生为第七届董事会董事；

　　1、1.3选举何伟成先生为第七届董事会董事；

　　1、1.4选举郑崖民先生为第七届董事会董事；

　　1、1.5选举黄锦荣先生为第七届董事会董事；

　　1、1.6选举韩萍女士为第七届董事会董事。

　　1.2选举产生第七届董事会独立董事

　　1、2.1选举陈锦棋先生为第七届董事会独立董事；

　　1、2.2选举全奋先生为第七届董事会独立董事；

　　1、2.3选举赵必伟先生为第七届董事会独立董事。

　　2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；

　　2、1、选举何艾菲女士为第七届监事会监事；

　　2、2、选举文艳芬女士为第七届监事会监事。

　　3、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案。

　　4、关于修改公司章程的议案。

　　三、会议登记时间

　　2011年12月26 日、27日、28日（上午9：00 至下午17：00）。参加本次会议的股东于2011年12 月26日、27 日、28日（上午9：00 至17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他注意事项：

　　1、联系人：肖叶萍、凌勤 联系电话：020－28609688 传真：020－28609396；

　　2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的第六届董事会第33次会议决议。

　　国光电器股份有限公司董事会

　　2011年12月23日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席国光电器股份有限公司2011年第4次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：