证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０６ 股票简称：远东传动 公告编号：２０１１－０２７

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

二○一一年十二月二十三日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以通讯方式召开。

本次会议通知已于二○一一年十二月二十日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事以通讯方式参加了本次会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于开展公司治理专项活动自查整改报告的议案》。

公司根据中国证监会河南监管局《关于在河南辖区新上市公司开展公司治理专项活动的通知》的要求开展了公司治理专项活动，《许昌远东传动轴股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查整改报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》。

公司聘请的２０１１年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分机构、人员与立信大华会计师事务所有限公司合并重组为“大华会计师事务所有限公司”。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司２０１１年度财务报告审计工作，公司董事会同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

独立董事对改聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构发表了同意的独立意见。

本项议案尚须提交公司２０１２年度第一次临时股东大会批准。

３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金对参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司进行增资的议案》

公司的参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司（以下简称“万向远东公司”）现有注册资本为１６，１６８，８９５．６３元，其中：万向钱潮股份有限公司出资为８，８４９，８９３．０８元，持股比例为５４．７３４０６％；本公司出资为７，３１９，００２．５５元，持股比例为４５．２６５４９％。

由于万向远东公司资本金较少，已经严重影响了该公司生产规模的扩张，因产能有限不能满足客户订单的需求和万向远东公司快速发展的需要。为了保证万向远东公司持续发展，公司经与万向钱潮股份有限公司友好协商并达成一致意见，决定共同向万向远东公司增资，使万向远东公司注册资本达到３，６００万元整，其中：公司本次增加投资１０，５００，９９７．４５元，万向钱潮股份有限公司本次增加投资９，３３０，１０６．９２元。本次股东增资金额全部折合为万向远东公司注册资本。增资完成后，公司持有万向远东公司出资额共计１，７８２万元整，占资本总额的４９．５％，万向钱潮股份有限公司持有万向远东公司出资额共计１，８１８万元整，占资本总额的５０．５％。本次增资完成后，许昌万向钱潮远东有限公司注册资本增至３，６００万元整。

４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、第二届董事会第八次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２３日

证券代码：００２４０６ 证券简称：远东传动 公告编号：２０１１－０２８

许昌远东传动轴股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定，于２０１２ 年１月８日（星期日）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开时间：２０１２ 年１月８日（星期日） 上午９：３０分开始，会期半天。

４、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

６、股权登记日：２０１２年１月５日（星期四）

７、出席对象：

（１）截止２０１２年１月５日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（２）、本公司的董事、监事及高级管理人员；

（３）、本公司聘请的律师、保荐机构代表人；

（４）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第八次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年１月６日（星期五）（上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：００）

２、登记地点：公司证券部

３、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：４６１１１１（信封请注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０３７４－５６５００１７

传真号码：０３７４－５６５０１７７

联 系 人：张卫民、江荣华

通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路、许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：４６１１１１

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十三日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

本委托书有限期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

证券代码：００２４０６ 股票简称：远东传动 公告编号：２０１１－０２９

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于２０１１年１２月２０日以专人送达和电子邮件方式发出，本次会议于２０１１年１２月２３日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金对参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司进行增资的议案》

公司的参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司（以下简称“万向远东公司”）现有注册资本为１６，１６８，８９５．６３元，其中：万向钱潮股份有限公司出资为８，８４９，８９３．０８元，持股比例为５４．７３４０６％；本公司出资为７，３１９，００２．５５元，持股比例为４５．２６５４９％。

由于万向远东公司资本金较少，已经严重影响了该公司生产规模的扩张，因产能有限不能满足客户订单的需求和万向远东公司快速发展的需要。为了保证万向远东公司持续发展，公司经与万向钱潮股份有限公司友好协商并达成一致意见，决定共同向万向远东公司增资，使万向远东公司注册资本达到３，６００万元整，其中：公司本次增加投资１０，５００，９９７．４５元，万向钱潮股份有限公司本次增加投资９，３３０，１０６．９２元。本次股东增资金额全部折合为万向远东公司注册资本。增资完成后，公司持有万向远东公司出资额共计１，７８２万元整，占资本总额的４９．５％，万向钱潮股份有限公司持有万向远东公司出资额共计１，８１８万元整，占资本总额的５０．５％。本次增资完成后，许昌万向钱潮远东有限公司注册资本增至３，６００万元整。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司

监事会

２０１１年１２月２３日