证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，本公司接到一些投资者来电、来函，咨询关于厦门市规划、建设邮轮母港对本公司的资产和业务可能产生的影响，经与本公司间接控股股东-厦门港务控股集团有限公司（以下简称"港务控股集团"）核实，本公司对此说明如下：

　　一、涉及事项概述

　　为加快推动建设海峡邮轮母港，满足未来邮轮产业的发展需求，厦门市政府拟结合东渡码头片区改造对现有邮轮码头--国际邮轮中心（该码头隶属"港务控股集团"）进行改扩建与升级转型，目前正着手开展邮轮母港规划等前期工作，规划范围为"海沧大桥以南至现邮轮中心，疏港路以西濒海区域"。2011年9月7日，"港务控股集团"与合作方--中仑环球邮轮投资开发有限公司签订《合作建设厦门国际邮轮母港项目协议书》，协议约定项目合作内容主要包括引进与经营邮轮以及改造码头，并就投资与开发邮轮母港配套商业设施合作事项达成了共识。

　　二、董事会特别说明

　　本公司东渡码头虽在厦门国际邮轮母港的规划区域内，但该项目仍处于政府规划等前期阶段，尚未得到政府相关主管部门的批准，没有对本公司的资产和业务产生任何实质影响，本公司也未参与厦门国际邮轮母港的投资、建设和经营。本公司承诺，如上述厦门邮轮母港事项一旦涉及本公司业务和资产的重大变化，公司将严格按照信息披露的规范要求及时进行公告。

　　三、必要的提示

　　公司衷心感谢和充分理解广大投资者对本公司的关注和支持。本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，敬请广大投资者理性投资,注意风险。

　　截止本报告发布日，公司无应披露而未披露的非公开重大信息。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2011年12月23日