证券时报多媒体数字报

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2011-39

天津津滨发展股份有限公司召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:

(一)会议召开时间:2012年1月10日(星期二)上午10:00

(二)现场会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室

(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会

(四)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式

二、会议审议事项:

审议《关于为天津滨泰置业投资有限公司贷款提供质押担保的议案》,详情请见我公司于2011年12月24日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》及《天津津滨发展股份有限公司为天津滨泰置业投资有限公司提供担保公告》。

三、出席会议对象:

1、截止2012年1月5日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、股东大会登记方法:

(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年1月9日,上午9:00—11:30,下午1:00—4:30分

(三) 登记及联系地址:

1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司4楼

2、联系电话:022-66223226

3、联系人:于志丹、郝锴

4、传 真:022-66223273

5、邮政编码:300457

六、其他事项:

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2011年12月23日

附:《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权,具体如下:

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2011-37

天津津滨发展股份有限公司为

天津建金成贸易有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

我公司于2011年12月23日召开的第五届董事会2011年第七次通讯会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司贷款提供担保的议案》。同意津滨发展为天津建金成贸易有限公司(以下简称建金成贸易)向民生银行天津分行申请1年期3000万元综合授信提供最高额保证,贷款年利率约为8.856%(具体利率有待和银行协商确定),担保额度不超过人民币3000万元,期限1年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的1.38%,根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为4508.34万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津建金成贸易有限公司

2、注册地点:天津滨海旅游区1号楼一层143室

3、法定代表人:赵英

4、经营范围:贸易,法律法规禁止的不得经营。

5、注册资本:5000万元

6、与上市公司关联关系

建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

7、财务状况

(1)资产总额:8960.22万元(截至2011年6月30日)

(2)负债总额:3911.12万元(截至2011年6月30日)

(3)净资产:5049.1万元(截至2011年6月30日)

(4)净利润:49.11万元(2011年上半度)

(5)贷款银行对建金成贸易信用评级:B4

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额:3000万元

2、担保期限:1年

3、贷款银行:民生银行天津分行

4、被担保公司:建金成贸易

5、担保形式:信用担保

四、董事会意见

建金成贸易为我公司全资子公司,主要从事钢材贸易业务,公司资金周转率较高,偿债能力较强,我公司对其具有绝对的控制力,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保余额为4508.34万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为7508.34万元。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2011年12月23日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2011-38

天津津滨发展股份有限公司

为天津滨泰置业投资有限公司

提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

我公司于2011年12月23日召开的第五届董事会2011年第七次通讯会议上审议通过了《关于为天津滨泰置业投资有限公司贷款提供质押担保的议案》。同意津滨发展为天津滨泰置业投资有限公司(以下简称滨泰置业)向招商银行天津分行申请3年期2.5亿元房地产开发贷款提供质押担保,贷款年利率约为7.98%—8.645%(具体利率有待和银行协商确定),质押物为公司将持有的滨泰置业100%的股权(4.5亿股),担保期限为3年,担保金额为2.5亿元。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的11.52%,根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为4508.34万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津滨泰置业投资有限公司

2、注册地点:天津河西区体院北道36号D座102室

3、法定代表人:许立凡

4、经营范围:房地产开发及商品房销售等。

5、注册资本:4.5亿元

6、与上市公司关联关系

滨泰置业为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

7、财务状况

(1)资产总额:47557.75万元(截至2011年6月30日)

(2)负债总额:2600.68万元(截至2011年6月30日)

(3)净资产:44957.07万元(截至2011年6月30日)

(4)净利润:0万元(2011年上半度)

(5)贷款银行对滨泰置业信用评级:4C

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额:2.5亿元

2、担保期限:3年

3、贷款银行:招商银行天津分行

4、被担保公司:天津滨泰置业投资有限公司

5、担保形式:公司将持有的滨泰置业100%的股权(4.5亿股)质押担保(滨泰置业的基本情况请见前文)

四、董事会意见

滨泰置业为我公司全资子公司,所持有的蕴逸园项目为公司未来两年的重点开发项目,将为公司未来的业绩水平提供支持,为确保项目的建设进程,同意公司为其提供担保。因我公司对滨泰置业具有绝对的控制力,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

截至本公告出具日,公司累计担保余额为4508.34万元,在本次董事会审议的两项担保完成后累计担保金额为32508.34万元。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2011年12月23日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2011-36

天津津滨发展股份有限公司

第五届董事会2011年第七次通讯会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年12月13日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2011年第七次通讯会议的通知,2011年12月23日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司贷款提供担保的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为天津滨泰置业投资有限公司贷款提供质押担保的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津滨泰置业投资有限公司提供担保公告》。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2011年12月23日