证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临-065

　　山西漳泽电力股份有限公司关于召开

　　2011年第四次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司已于2011年12月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011临-061）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议地点：太原市五一路197号公司10楼会议室

　　3、会议召开时间

　　现场会议时间：2011年12月29日上午 9:30

　　网络投票时间：2011年12月28日-2011年12月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　5、股权登记日：2011年12月23日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2011年12月23日下午15时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师、独立财务顾问机构代表和董事会邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

　　2、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》

　　3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　4、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

　　5、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》

　　6、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

　　7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

　　9、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

　　三、现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2011年12月28日

　　上午9:30-11:30，下午13:00-17:30

　　2、登记地点：山西省太原市五一路197号公司一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月28日下午17:30点前送达或传真至公司）。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明"股东大会"字样。

　　通讯地址：山西省太原市五一路197号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：030001）

　　传真号码：0351-4265168

　　四、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

　　2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为"漳电投票"。

　　3、股东网络投票的具体程序见附件二。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：崔李沛先生 、吉喜先生

　　联系电话：0351-4268602、4268605

　　传 真：0351-4265168

　　地 址：山西省太原市五一路197号公司资本市场与股权管理部

　　邮 编：030001

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2011 临-042）

　　2、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2011临-048）

　　3、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2011临-060）

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十四日

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011-064

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年12月23日上午

　　（2）网络投票表决时间：2011年12月22日-2011年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月22日15:00 至2011年12月23日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司十楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长张锋先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东（代理人） 25人，代表股份776201497股，占公司有表决权总股份的58.64％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）7人，代表股份775523795股，占公司有表决权总股份的58.59％。

　　（2）通过网络投票股东18人，代表股份677702股，占公司有表决权总股份的0.05％。

　　2、公司部分董事、监事及高管人员，公司见证律师列席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况（提案具体内容请登录巨潮资讯网www.cbinfo.com.cn查询）

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的《关于调整公司部分独立董事的议案》。

　　此议案以累积投票方式进行表决。

　　1、独立董事李玉敏

　　表决情况：同意775581503股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权619994股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％。

　　表决结果：通过。

　　2、独立董事施光耀

　　表决情况：同意775584434股，占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权617063股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％。

　　表决结果：通过。

　　以上个人简历附后。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：安燕晨 何慧敏

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司六届十三次董事会决议；

　　2、公司六届十四次董事会决议；

　　3、山西科贝律师事务所出具的公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十四日

　　附件：

　　李玉敏先生简历

　　李玉敏，男，1958年9月出生，山西翼城人，经济学硕士。现任山西财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。

　　1982.01-今，山西财经大学会计学院教师

　　社会兼职：中国会计学会企业会计准则专业委员会委员，山西省高级会计师评审委员会专家、评委，山西省会计专业技术资格考试办公室专家，山西省会计准则实施工作组专家，上市公司山煤国际、美锦能源独立董事。

　　与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票1651股。

　　施光耀先生简历

　　施光耀，男，汉族，1958年4月出生，浙江人，中共党员，研究生学历，硕士学位，现任北京鹿苑天闻投资顾问公司董事长、中国上市公司市值管理研究中心主任、北京师范大学客座教授。

　　1983－1988年，就职于新华社参编部，兼任新华社团委副书记、中央直属机关团委常委

　　1988-1993年，就职于新华社日内瓦分社，任记者

　　1993-2003年，就职于新华社中国证券报社，任常务副总编辑 、党委副书记

　　2003-2005年，就职于湘财证券公司，任金融控股集团筹备小组副组长、党委副书记、战略创新委员会主席

　　2004-2006年，任湘财荷银基金公司监事

　　2005年5月，创办北京鹿苑天闻投资顾问公司，任董事长

　　2006年底，发起成立中国上市公司市值管理研究中心，任主任

　　与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。