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苏州宝馨科技实业股份有限公司公告（系列） 2011-12-24 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０４９ 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于２０１１年１２月１５日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年１２月２２日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止２０１１年１２月２２日下午１７：００ 收回有效表决票共九份，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》。 《关于加强公司治理专项活动的整改报告》需等中国证券监督管理委员会江苏监管局审核通过以后公司再另行公告。 ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为厦门全资子公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》。 《关于为厦门全资子公司向银行申请综合授信提供信用担保的公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程＞的议案》。 《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 附件：《公司章程修正案》。 本议案需提交股东大会审议。 ４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 本议案需提交股东大会审议。 ５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 本议案需提交股东大会审议。 ６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 本议案需提交股东大会审议。 ７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 本议案需提交股东大会审议。 １７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 三、备查文件 １、 公司第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 ２０１１年１２月２２日 附件： 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案 根据公司生产经营管理的情况，经苏州宝馨科技实业股份有限公司２０１１年１２月２２日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经股东大会审批通过后生效。 公司章程修订对照表如下： 苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表
证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０５０ 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于２０１１年１２月１５日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年１２月２２日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事３名，实到３名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 １、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。 报告具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 ２０１１年１２月２２日 证券代码：００２５１４ 证券简称：宝馨科技 公告编号：２０１１－０５１ 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于为厦门全资子公司向银行申请 综合授信提供信用担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝馨”）拟向银行申请不超过１，０００万元人民币的综合授信额度，用于补充流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。公司拟为厦门宝馨的上述授信提供信用担保，担保额度不超过１，０００万元人民币，担保期限不超过三年。 厦门宝馨为本公司的全资子公司，目前经营状况良好，但缺乏融资能力，因其生产经营发展对流动资金需求持续增长，本次申请的银行综合授信将解决厦门宝馨对流动资金的需求、进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为厦门宝馨提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 ２０１１年１２月２２日，公司第二届董事会第八次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的表决结果审议通过了《关于为厦门全资子公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）成立时间：２００９年６月２６日 （二）注册资本：人民币５，０００万元 （三）实收资本：人民币５，０００万元 （四）注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路８８７号 （五）法定代表人：叶云宙 （六）经营范围：从事精密模具、电子专用设备、测试仪器、电力通讯设备的精密钣金结构件的研发、生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。） （七）与本公司的关系：系公司全资子公司。 （八）截至２０１０年１２月３１日，厦门宝馨的总资产为３，５９２．３７万元，负债总额为１，６２１．５２万元（其中，贷款总额为０万元），净资产为１，９７０．８５万元，资产负债率为４５．１４％，２０１０年度净利润为－２９万元（以上财务数据已经审计）。 截止２０１１年１１月３０日，厦门宝馨的总资产为７，２２６．２６万元，负债总额为２，００１．６９万元（其中，贷款总额为０万元），净资产为５，２２４．５７万元，资产负债率为２７．７０％，２０１１年１－１１月净利润为２５３．７１万元（以上财务数据未经审计）。 三、担保协议的主要内容 （一）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司 （二）被担保方：厦门宝麦克斯科技有限公司 （三）担保方式：信用担保 （四）担保金额：不超过人民币１，０００万元 （五）担保期限：不超过三年 四、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量 本次审议的对外担保总额为人民币１，０００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的１．９７％。 截至本次担保事项公告披露前，公司累计未发生对外担保事项。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 ２０１１年１２月２２日 本版导读：
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2011年12月24日
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