证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年12月23日上午10时

　　（二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：本公司董事会

　　（五）主持人：董事长吴成文先生

　　（六）会议通知及相关文件刊登在2011年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）10人,代表股份64,392,793股，占上市公司有表决权总股份的19.94% 。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于公司本部生产区浆纸生产系统停产的议案

　　1、同意64,392,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（二）关于实施《公司员工安置方案》的议案

　　1、同意64,392,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（三）关于实施公司员工分流计划的议案

　　1、同意64,301,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.86％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权90,942股，占出席会议所有股东所持表决权0.14％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（四）关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币3.2亿元贷款授信额度的议案

　　1、同意64,301,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.86％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权90,942股，占出席会议所有股东所持表决权0.14％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　（五）关于修改《公司章程》及其附件的议案

　　1、同意64,392,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　修改后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》已于同日全文披露于巨潮资讯网上。

　　（六）关于选举梁富盛先生为公司第七届监事会监事的议案

　　1、同意64,392,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　（二）律师姓名：王学琛、韩思明

　　（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月二十四日