证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2011-031

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011 年12月23日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议在公司办公地珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室以现场加通讯结合的方式召开。会议通知于2011年12月17日以直接送达或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 公司监事、高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

　　经公司审计委员会提名，董事会审议通过，聘任贾瑞先生为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　（详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"关于聘任内审负责人的公告"）。

　　二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"内幕信息知情人登记管理制度"）。

　　特此公告。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

　　2011年12月23日

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-032

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　关于聘任内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任贾瑞先生为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

　　贾瑞先生个人简历 ：

　　贾瑞，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年07月26日出生，身份证号码：44018119830726****。2007年毕业于武汉科技大学会计学专业。2007年8月进入公司，历任财务部会计、海外事业部营运高级主管。贾瑞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无任何关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　根据公司第二届董事会第十三次会议"关于'加强中小企业板上市公司内控规则落实'专项活动的整改计划"（详见巨潮资讯网公司"关于'加强中小企业板上市公司内控规则落实'专项活动的整改计划"公告）中关于内部审计有待改进的问题："1、公司内部审计部门未配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。 2、公司内部审计部门负责人未经董事会任免。"按照整改计划，截止目前已经整改完毕。

　　特此公告

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十三日