证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年12月23日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年12月20日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于取得中信银行股份有限公司南宁分行1.2亿元综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营走特色化、差异化、高端化的发展规划，随着公司水牛奶和乳酸菌饮料技改项目的投入，为进一步拓宽融资渠道，充分利用各种结算方式的优势，满足公司购买原材料及机器设备等资金支付的需求，公司取得中信银行股份有限公司南宁分行1.2亿元综合授信额度，控股股东黄嘉棣先生对该笔综合授信提供个人连带责任保证担保，期限自2011年12月16日起至2012年12月16日止。授信品种包括银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等贸易融资业务。

　　在上述授信额度内，公司具体融资金额拟按运营资金的实际需求来确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十四日