证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２４８ 股票简称：华东数控 编号：２０１１－０６８

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月１０日以邮件、传真方式发出，会议于２０１１年１２月２３日９：００在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事８人，实际出席董事８人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％，关联董事刘伯哲、李田回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０７０）。

独立董事和保荐机构对该事项分别发表事前认可及独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

威海华东华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６９

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月１０日以邮件、传真方式发出，会议于２０１１年１２月２３日１１：００在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：２票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％，关联监事潘利泉回避表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０７０）。

独立董事和保荐机构分别发表了事前认可及独立意见和专项意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十四日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０７０

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）人民币３０，０００万元股权，持股比例为１００％，华东重装为公司全资子公司。华东数控、华东重装拟与关联股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）签署《威海华东重型装备有限公司增资协议书》。

１、增资的基本情况

为满足华东重装项目建设及未来发展的需要，公司拟在正式协议签订之日起一年内将华东重装注册资本由目前人民币３０，０００万元增至１００，０００万元。华东数控将保持原出资额３０，０００万元不变，并放弃优先认购权利。华东数控第一大股东山东高新投以现金方式认购华东重装股权增资款人民币１０，０００万元；其余６０，０００万元由公司及华东重装继续引进其他投资者认购。

山东高新投为公司第一大股东，截止２０１０年９月３０日持有公司股份５７，７１２，７５８万股，比例为２２．４１％。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次山东高新投增资华东重装事项构成关联交易。

２、增资行为生效所必需的审批

该事项已经２０１１年１２月２３日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。关联董事刘伯哲、李田对此项议案回避表决。

独立董事对本次增资事项进行了事前认可，并发表了同意本次增资的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增资各方基本情况

１、投资方：

山东高新投，注册号：３７０００００１８６０６１８２６；住所：济南市解放路１６６号；注册资本：１１６，５７２万元，实收资本：１１６，５７２万元；法定代表人：李功臣；经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止２０１０年１２月３１日，山东高新投经审计总资产２５４，７６８．８７万元，总负债７１，１９９．９９万元，净资产为１８３，５６８．８８万元；２０１０年度实现营业收入９７０．３４万元，净利润４３，０９３．１２万元。

截止２０１１年９月３０日，总资产３０７，３０９．４０万元，总负债６１，８５６．１０元，净资产２４５，７２３．３０万元。２０１１年１－９月份实现营业收入５６６．９４万元，净利润６３，０５０．２３万元。（以上数据未经审计）

山东高新投为公司的持股５％以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中规定，均属于公司关联股东。

２、被投资方

华东重装：注册资本３０，０００万元，实收资本３０，０００万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止２０１０年１２月３１日，华东重装经审计总资产２９，５７９．６７万元，总负债１６０．７５万元，净资产为２９，４１８．９２万元；２０１０年度处于创办期，未实现营业收入，净利润－５８１．０８万元。

截止２０１１年９月３０日，华东重装总资产３７，８８８．５３万元，总负债８，５７９．２６万元，净资产２９，３０９．２７万元。（以上数据未经审计）

三、增资主要内容

１、增资金额：公司关联股东山东高新投拟现金认购华东重装增资人民币１０，０００万元。华东数控放弃增资优先认购权。

２、增资金额１元对应注册资本１元。

３、本次增资金额及２０１１年６月１日披露的《关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告》（公告编号：２０１１－０２５）、２０１１年１２月１９日披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０６５）全部增资资金到位后，华东重装股本结构情况如下：

单位：万元

华东重装正在办理工商变更手续，截止目前，注册资本仍为３０，０００万元。

四、增资目的

华东重装新能源装备项目，产品涉及核电、高效火电、水电、风电、石化等高端新能源重型装备的生产制造，资金需求量大，单靠华东数控和子公司华东重装无法满足项目建设的资金需求，需广泛吸引其他优质投资者。山东高新投本身就是专业的投资公司，具有丰富的资金优势。

本次山东高新投对子公司增资主要是为了满足子公司项目建设及未来发展的需要，有利于争取银行项目配套资金，加快项目后续建设进度。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、资金来源

山东省高新技术创业投资有限公司的增资资金来源为其自有资金。

六、年初至披露日与该关联股东累计各类关联交易金额

公司自年初至本公告披露日之前未与关联股东山东高新投发生关联交易。

七、独立董事意见

我们对该议案进行了事前审查，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。关联股东增资子公司，增加了项目资本金，有利于加快项目后续建设进度，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本次增资，是为满足子公司华东重装项目建设和未来发展需要，有利于加快项目后续建设进度，争取银行项目贷款资金，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意关联股东向华东重装增资。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

八、保荐机构意见

１、本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司８名董事会成员中，关联董事刘伯哲、李田对此项议案回避表决，６名非关联董事投了赞成票。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

２、此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

３、海通证券对公司本次关联交易无异议。

九、风险提示

正式增资协议尚未签订，敬请投资者注意风险，正式协议签订后公司将另行公告。

公司将在增资协议正式签订后一年内将华东重装注册资本增至１００，０００万元，本次增资完成后，华东重装注册资本将增至４０，０００万元，剩余注册资本６０，０００元，公司将继续吸引其他投资者，具有一定的不确定性，请投资者注意风险。

十、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

２、《独立董事关于关联股东增资子公司事项的事前认可及独立意见》；

３、《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联股东增资子公司事项的核查意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日

股票代码：００２２４８ 股票简称：华东数控 编号：２０１１－０７１

威海华东数控股份有限公司关于召开

２０１２年度第一次临时股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《威海华东数控股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０６６），公司将于２０１２年１月５日召开２０１２年第一次临时股东大会。

２０１１年１２月２３日，公司董事会收到股东汤世贤提交的《关于增加威海华东数控股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》的临时议案。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见２０１１年１２月２４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０７０）。

经核查，截止本公告发布日汤世贤持有公司３８，６５９，６３３股，占总股本的１５．０１％，符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司董事会将《关于威海华东数控股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》进行了补充，现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四）上午９：００。

网络投票时间：２０１２年１月４日—２０１２年１月５日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年１月４日下午１５：００至２０１２年１月５日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１２月２７日（星期二）。

（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１１年１２月２７日（星期二）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、《关于聘任第三届董事会董事的议案》；

２、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

３、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

４、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

（二）披露情况：

上述第１项议案已经２０１１年９月６日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，第２、３项议案已经２０１１年１２月１６日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，第４项议案已经２０１１年１２月２３日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并分别于２０１１年９月７日、２０１１年１２月１９日和２０１１年１２月２４日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１１年１２月３１日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

（三）登记地点及联系方式

地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

联系电话：０６３１－５９１２９２９

联系传真：０６３１－５９６７９８８

联系人：王明山、孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月４日下午１５：００至２０１２年１月５日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊

＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊