证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量１３１，００７，２８３股，占总股本６．３４％；

２、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年１２月２７日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案于２０１０年７月３０日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于２０１０年１０月２１日经中国证监会核准。根据该方案，公司本次向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）共发行１，７８２，４１２，０１８股人民币普通Ａ 股，其中向国电集团发行１３４，００４，８３６股。本次非公开发行股票于２０１０年１１月２４日办理完毕股份登记手续，于２０１０年１２月２３日在深圳证券交易所上市（《非公开发行股份发行情况暨上市公告书》详见２０１０年１２月２２日的巨潮资讯网）。

公司本次发行新股中，国电集团以其持续拥有权益时间不足１２个月的湖北省能源集团有限公司（以下简称“省能源集团”）的股份认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让，即２，９９７，５５３股；以其持续拥有权益时间超过１２个月的省能源集团的股份认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让，即１３１，００７，２８３股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份上市流通日期：２０１１年１２月２７日；

２、本次解除限售股份情况：

三、本次解除限售后上市公司的股本结构

四、其他情况说明

（一）相关承诺及履行情况

（二）其他情况说明

经本公司董事会核查，截至公告日，国电集团不存在对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情形。

五、备查文件

公司董事会就国电集团所持股份解除限售有关情况的说明。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二Ο一一年十二月二十三日