证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０５２

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于２０１１年１２月２０日以专人送达形式发出会议通知，于２０１１年１２月２３日上午９：３０在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订〈北京联信永益科技股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下；

根据《公司章程指引》，对《北京联信永益科技股份有限公司章程》进行修订、完善。具体内容如下：

该项议案尚待提交公司股东大会审议。

２、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司章程细则董事会议事规则＞的议案》，具体内容如下：

该项议案尚待提交公司股东大会审议。

３、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司经理工作细则＞的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司经理工作细则》见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司投资管理制度＞的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司投资管理制度》见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２６日

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０５３

北京联信永益科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年１月１１日上午９：３０召开２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２． 股东大会的召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法、合规性：

董事会依据第二届董事会第十八次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

４． 会议召开的时间：２０１２年１月１１日（周三）上午９：３０

５． 会议的召开方式：现场表决方式。

６． 会议的出席对象：

（１）截止２０１２年１月９日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及保荐机构代表。

７． 会议地点：北京市海淀区２３８号柏彦大厦３０３会议室

二、会议审议事项：

１． 审议《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供担保的议案》；

２． 审议《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司章程＞的议案》，本议案须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过；

３． 审议《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次、十八次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记办法

１． 登记时间：２０１２年１月１０日上午９：００－１１：３０，下午１３：００ －１６：００。

２． 登记方式：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１２年１月１０日１６：００前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

３． 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层）

四、其他事项

１． 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层。

联系人：孙玉文 周洲

电话：０１０－８２３２７７０９ 传真：０１０－８２３３５９５０

２． 与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１． 提议召开本次股东大会的董事会决议。

附：授权委托书

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月２６日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０５４

北京联信永益科技股份有限公司

关于股票期权激励计划激励对象姓名的更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（下称“公司”）于 ２０１１年１２月１１日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的《股票期权激励计划激励对象名单》中，由于激励对象王国峰先生姓名变更（其换领第二代身份证时将姓名变更为“王国亮”），现将上述公告中的“王国峰”更正为“王国亮”，公告中其它内容不变。

更正后，股票期权激励计划激励对象名单如下：

公司监事会对更改后的激励对象名单进行重新核查后认为：

本次激励对象名单调整系员工姓名更改，不构成激励对象的变更。本次股票期权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月２６日

证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０５５

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于２０１１年１２月２０日以专人送达方式发出会议通知，于２０１１年１２月２３日下午１：３０在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

公司监事会于２０１１年１２月９日召开的第十次会议上通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，由于激励对象中“王国峰”先生姓名更改为“王国亮”，现公司监事会对更改后的激励对象名单进行重新核查后认为：

本次激励对象名单调整系员工姓名更改，不构成激励对象的变更。本次股票期权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

１、经与会监事签字的公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

２０１１年１２月２６日