证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为１１，４０９，７７４ 股，占公司总股本的５．３５６％。

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１１年１２月２７日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况：

２０１０年１１月１６日，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１０］１６２０号）文核准，向陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司等７家特定投资者非公开发行人民币普通股１１，４０９，７７４股，每股发行价格人民币２６．６０元，新增股份于２０１０年１２月２７日在深圳证券交易所上市交易。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，公司于２０１１年１１月向陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司等７家特定投资者认购对象非公开发行人民币普通股股票的限售期为１２个月，自２０１１年１２月２７日可以上市流通。

本次实际可解除的非公开发行有限售条件的流通股数为１１，４０９，７７４ 股，占公司总股本的５．３５６％。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况：

三、本次解除限售前后公司股本结构：

四、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２３日