证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０３９

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于２０１１年１２月２３日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１１年１２月１４日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１５人，实际出席会议的董事１５人。其中，董事张观福、吕玉涛、张士学、李仁华、夏平以及独立董事杨世林、王永林以通讯方式参加会议，公司部分监事、高管人员及董事、监事候选人列席会议。会议由副董事长杜健先生主持。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据新换发的《药品生产许可证》和核发的《食品卫生许可证》，同意在《公司章程》中的经营范围增加“滴丸剂、软胶囊剂；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）”。提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

　　经修订后的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷－Ｒｄ）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》

　　因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐王仕轩先生担任公司董事，不再委派张士学先生担任公司董事。

　　公司拟选举王仕轩先生为公司第四届董事会董事，并选举王仕轩先生担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届董事会任期届满。

　　张士学先生不再担任公司董事职务后，其担任的公司董事会战略委员会委员职务自动解除。

　　表决结果： １２票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》

　　因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐史剑先生担任公司董事，不再委派李仁华先生担任公司董事。

　　公司拟选举史剑先生为公司第四届董事会董事，并选举史剑先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届董事会任期届满。

　　李仁华先生不再担任公司董事职务后，其担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员职务自动解除。

　　表决结果： １２票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》

　　因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐梁军女士担任公司董事，不再委派夏平先生担任公司董事。

　　公司拟选举梁军女士为公司第四届董事会董事，并选举梁军女士担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届董事会任期届满。

　　夏平先生不再担任公司董事职务后，其担任的公司董事会审计委员会委员职务自动解除。

　　表决结果： １２票同意，０票反对，０票弃权。

　　由于张士学、李仁华、夏平为关联方董事，因此议案二、三、四回避表决。

　　以上三位推荐人简历附后。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司总数的二分之一，公司独立董事对董事的增补发表了同意的独立意见。

　　公司对张士学先生、李仁华先生、夏平先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　５、《关于制定公司＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、《关于制定公司＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、《关于制定公司＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于２０１２年１月１３日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述议案。

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》。

　　以上１－７项议案均需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十七日

　　推荐候选人简历：

　　王仕轩：男，中国籍，籍贯贵州，无境外永久居留权，１９５４年出生，毕业于贵州银行学校，中专学历。１９９９年１２月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作，历任贵阳办事处、乌鲁木齐办事处的党委委员、副总经理、党委书记、总经理等职务，现任贵阳办事处党委书记、总经理。王仕轩先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　史剑：男，中国籍，籍贯河北，无境外永久居留权，１９７４年出生，毕业于天津财经大学，金融学专业学士学位。１９９６年—１９９９年就职于国家财政部财政金融监督司，从事对中央金融、商贸企业的财务监督与管理工作。１９９９年１１月起调入中国长城资产管理公司工作，先后任总裁办公室高级副处长；投资管理部投资管理处副处长、处长；投资开发处高级经理；现任投资（投行）事业部总经理助理。史剑先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁军：女，中国籍，籍贯湖南，无境外永久居留权，１９８０年出生，毕业于中国人民大学，本科学历，经济学士学位。２００３年９月进入中国长城资产管理公司投资银行部工作，现任投资（投行）事业部业务主管。梁军女士与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０４０

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于２０１１年１２月２３日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于２０１１年１２月１４日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事５人，实际出席会议的监事５人，监事候选人列席会议。会议由监事会主席何文均先生主持。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下决议：

　　１、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》

　　因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐孙廷华先生担任公司监事，不再委派艾力女士担任公司监事。

　　公司拟选举孙廷华先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届监事会任期届满。

　　表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。由于艾力、杨朝军为关联方监事，因此该议案回避表决。

　　３、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》

　　因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐何振峰先生担任公司监事，不再委派杨朝军先生担任公司监事。

　　公司拟选举何振峰先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届监事会任期届满。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。由于艾力、杨朝军为关联方监事，因此该议案回避表决。

　　本届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司对艾力女士、杨朝军先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　以上议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。推荐人简历附后。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年十二月二十七日

　　推荐候选人简历：

　　孙廷华：男，中国籍，籍贯贵州，无境外永久居留权，１９６３年出生，毕业于厦门大学，本科学历。２０００年１月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作，现任贵阳办事处党委委员、副总经理。孙廷华先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何振峰：男，中国籍，籍贯河北，无境外永久居留权，１９７８年出生，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士学历学位。２００２年８月起就职于中国中纺集团公司，期间担任下属子公司中纺棉花进出口公司期货信息部部门副经理，２００９年１１月起调入中国长城资产管理公司，先在投资管理部担任业务主管职务，现任投资（投行）事业部业务主管。何振峰与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０４１

　　贵州信邦制药股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２３日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于２０１２年１月１３日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１２年１月１３日 上午９：３０

　　２、会议地点：贵州省贵阳市中华南路８号诺富特酒店二十八楼莫扎特厅

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、股权登记日：２０１２年１月９日

　　５、召开方式：现场投票方式

　　６、出席对象：

　　（１）凡２０１２年１月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员

　　（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

　　二、会议审议事项：

　　１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　２、《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　３、《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　４、《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　５、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届监事会第十二次会议决议公告。

　　６、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》

　　议案内容详见２０１１年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届监事会第十二次会议决议公告。

　　以上２－６项议案采取累积投票制。

　　７、《关于制定公司＜关联交易管理制度＞的议案》

　　《贵州信邦制药股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、《关于制定公司＜对外投资管理办法＞的议案》

　　《贵州信邦制药股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、《关于制定公司＜风险投资管理制度＞的议案》

　　《贵州信邦制药股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议登记方式

　　１、登记时间： ２０１２ 年１月１２日 ９：００－１７：００

　　２、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部证券投资部办公室 。

　　３、登记方法：

　　（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以１月１２日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　四、其它事项：

　　１、会议联系人： 孔令忠

　　联系电话： ０８５１－８６１５９００

　　传 真：０８５１－８６６０２８０

　　地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

　　邮 编： ５５００１４

　　２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十七日