证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为４９７万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年１２月２９日。

经中国证券监督管理委员会许可［２０１１］１４１６号文核准，大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“大连三垒”）于２０１１年９月２９日采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，５００万股，发行价格２４元／股，其中网下配售４９７万股，网上发行２，００３万股。网下配售结果已于２０１１年９月２２日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即２０１１年９月２９日）起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年１２月２９日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的４９７万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

（单位：万股）

大连三垒机器股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２７日