证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2011-020

　　烟台冰轮股份有限公司监事会2011年

　　第六次会议（临时会议）决议公告

　　烟台冰轮股份有限公司监事会2011年第六次会议（临时会议）于2011年12月23日以传真方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

　　审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》。

　　同意2011年度核销应收款项坏账8,196,264.15元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　烟台冰轮股份有限公司监事会

　　二○一一年十二月二十六日

　　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2011-021

　　烟台冰轮股份有限公司董事会2011年

　　第八次会议（临时会议）决议公告

　　烟台冰轮股份有限公司董事会2011年第八次会议通知于2011年12月21日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011年12月23日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。3名监事收悉了全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》。

　　同意2011年度核销应收款项坏账8,196,264.15元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向烟台荏原空调设备有限公司增资的议案》。

　　同意按原出资比例向烟台荏原空调设备有限公司增资，公司增资2.41亿日元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　烟台冰轮股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十六日