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证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-073 杭州锅炉集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日在杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,因公司董事长吴南平先生出差,公司董事共同推举董事/总经理颜飞龙先生主持本次临时股东大会,公司部分董事、监事及高管人员列席了本次现场会议,浙江天册律师事务所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共8人,所持有表决权的股份总数为348,229,600股,占公司总股本的86.94%。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、议案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案: 一、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意348,229,600股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 二、《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意348,229,600股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师见证情况 浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见:"杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。" 五、备查文件 1、杭州锅炉集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十七日 本版导读:
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