证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日在杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长吴南平先生出差，公司董事共同推举董事/总经理颜飞龙先生主持本次临时股东大会，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次现场会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共8人，所持有表决权的股份总数为348,229,600股，占公司总股本的86.94%。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意348,229,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意348,229,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见："杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。"

　　五、备查文件

　　1、杭州锅炉集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十七日