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股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2011-041 辽宁大金重工股份有限公司第一届第二十六次董事会决议的公告 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2011年12月26日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年12月20日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式,一致通过如下决议: 1、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权; 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、《关于制订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告! 辽宁大金重工股份有限公司 董 事 会 2011年12月26日 本版导读:
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