证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2011年12月9日刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年12月26日下午13:30

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：秦全权董事

　　6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东(代理人)共计4人，代表股份578,499,213股，占公司有表决权股份总数的35.18%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。君合律师事务所海南分所王圣哲律师、夏儒海律师出席大会见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于改聘会计师事务所的议案。

　　同意578,499,213股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（二）关于修订《海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

　　同意578,499,213股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所海南分所

　　2、律师姓名：王圣哲、夏儒海

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次临时股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此形成的本次临时股东大会决议是合法有效的。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2011年12月26日