证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2011-24

　　潍柴重机股份有限公司第四届董事会第四十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于2011年12月26日以传真通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四十二次临时会议（下称"会议"）。

　　本次会议于2011年12月22日以电子邮件和专人送达方式发出通知。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

　　1、关于《潍柴重机股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　该议案的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　2、关于《潍柴重机股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　该议案的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　3、关于《潍柴重机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　该议案的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十六日

　　证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2011-25

　　潍柴重机股份有限公司第四届监事会

　　第三十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司于2011年12月26日以传真通讯表决方式召开了第四届监事会第三十三次临时会议（以下简称"会议"）。

　　会议通知于2011年12月22日以专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效审议并通过如下议案：

　　关于《潍柴重机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　该议案的表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十二月二十六日