证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002114 　 证券简称：罗平锌电 公告编号：2011－36

　　云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议于2011年12月22日前以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2011年12月26日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2011年12月26日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、《关于聘请证券事务代表的议案》

　　内容详见2011年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请证券事务代表的公告》。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2011年12月26日

　　证券代码：002114 　 证券简称：罗平锌电 公告编号：2011－37

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于聘请证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　鉴于原证券事务代表文正国先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定，结合公司的实际工作需要，公司决定聘任桂志坚先生（简历附后）担任公司证券事务代表职务。经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，聘任桂志坚先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。桂志坚先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并考试合格。

　　经公司核查：桂志坚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2011年12月26日

　　附：

　　桂志坚简历

　　桂志坚，男，1973年2月出生，回族。1995年7月于昆明理工大学计算机系专科毕业，助理工程师，籍贯为云南省罗平县。

　　1995年10月至1997年6月，在罗平县矿冶集团公司化工厂工作。

　　1997年7月至2000年12月，在罗平县矿冶集团公司党委办公室工作。

　　2001年1月至今在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任公司网络管理员、行政办公室秘书科长、董事会办公室业务科长。

　　2008年11月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。

　　经公司核查：桂志坚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。