证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６０

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于２０１１年１２月２４日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

公司增发的７４３０万股票已于２０１１年１２月２２日在深圳交易所发行上市，公司总股本增加至３７，４３０万股。需对公司章程作如下修改：

（１）对章程第六条进行修改

原第六条 公司注册资本为人民币３００００万元。

现修改为第六条 公司注册资本为人民币３７４３０万元。

（２）对章程第十九条进行修改

原第十九条 公司股份总数为３００，０００，０００股，全部为普通股。

现修改为第十九条 公司股份总数为３７４，３００，０００股，公司的股本结构为：普通股３７４，３００，０００股。

《公司章程》全文详见２０１１年１２月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本项议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０６２）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会第七次（临时）会议独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 ９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０６３）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟签署如下募集资金专户：

１、公司与中国农业银行杭州萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为６，３６０．９０万元《募集资金专户存储三方监管协议》；

２、公司与中国建设银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为１５，０００万元《募集资金专户存储三方监管协议》；

３、公司与控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司、中国工商银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为１５，０００万元《募集资金专户存储四方监管协议》；

４、公司与控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司、中国银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为２３，６８８万元《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述四个募集资金专用账户中，公司在中国农业银行杭州萧山支行开立的募集资金专用账户用于住宅钢结构建设项目，其余募集资金专用账户用于年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目。

公司将在上述募集资金专用账户监管协议签订后及时公告协议主要内容。

五、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６４）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１月１３日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，详细内容见公司２０１１年１２月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０６５）。

七、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国银行杭州萧山支行申请融资事宜的议案》。

为经营发展需要，公司拟向中国银行杭州萧山支行申请相关融资事宜。公司董事会同意公司向中国银行杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等融资业务，本金余额最高不超过人民币叁亿壹仟万元，期限为一年。董事会授权公司法定代表人徐春祥及其授权代理人在此期间与该行商洽借款相关事宜，并代表本公司签署相关法律文件。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议

２、 第四届董事会第七次（临时）会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６１

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第四次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议于２０１１年１２月１９日以传真或专人送出的方式发出通知，于２０１１年１２月２４日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金１．８亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

二、备查文件

第四届监事会第四次（临时）会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

２０１１年１２月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６２

浙江东南网架股份有限公司

关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“东南网架”） 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等７位投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，募集资金总额６１１，４８９，０００．００元，减除发行费用人民币１４，７４４，３００．００元后，募集资金净额为５９６，７４４，７００．００元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔２０１１〕５１２号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金到账时间为２０１１年１２月１２日，已使用金额为０元，当前余额为６００，４８９，０００．００元（含其他上市费用人民币３，７４４，３００．００元）。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将１．８亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用１．８亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约５００万元。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司关于本次使用闲置资金暂时补充流动资金已作出如下明确说明和承诺：“公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资”，并承诺“补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

１、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金１．８亿元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内容及程序符合深圳证券交易所有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金１．８亿元，期限不超过６个月。

２、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金１．８亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

３、保荐机构意见

保荐机构认为：东南网架本次拟使用闲置资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东南网架本次闲置资金暂时补充流动资金计划。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；

２、公司第四届监事会第四次（临时）会议决议；

３、公司独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议对相关事项的独立意见；

４、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６３

浙江东南网架股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的

公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司决定将募集资金投资项目 “年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”，由公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）实施。非公开发行股票完成后，通过向东南膜材增资的方式进行。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等７位投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，目前已完成发行相关程序，募集资金已到位，并经天健会计师事务所有限公司验证。

根据募集资金项目年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的建设计划，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决定分次向东南膜材增资，决定本次向东南膜材增资３８，６８８万元，全部用于增加注册资本，增资后东南膜材注册资本增加至 ４６，６８８万元。

本次使用募集资金对全资子公司东南膜材增资的行为符合募集资金项目年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的建设计划和该公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产 重组，也不构成关联交易。

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的相关议案， 本次使用募集资金向全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司增资不再需要提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６４

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１２第一次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行（以下简称“农业银行天津港保税区分行”）申请提用总额度为４，０００万的综合授信业务。公司同意天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理该授信业务，并拟与农业银行天津港保税区分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理的授信业务提供连带责任保证，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：８００万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道３１号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产 ４３，４７１．３４ 万元，总负债 ３３，７７２．８９ 万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入 １６，７７０．０１ 万元，营业利润 ３４３．５８ 万元；净利润 ２１７．２７万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行办理的授信业务提供担保总金额４，０００万元人民币。

四、董事会意见

经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行申请提用总额度为４，０００万授信业务提供连带保证担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司向农业银行天津港保税区分行申请提用总额度为４，０００万，期限为一年的综合授信业务提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为１０３，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的１０２．７５％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０６５

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１２年

第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１２第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议时间：２０１２年１月１３日下午１４：４０

（２）网络投票时间：２０１２年１月１２日－２０１２年１月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月１２日下午１５：００至２０１２年１月１３日下午１５：００的任意时间。

２、股权登记日：２０１２年１月１０日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１月１０日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于修改＜公司章程＞的议案》；

议案二：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

议案一至议案三已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，议案内容详见公司２０１１年１２月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：２０１１－０６０）、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０６２）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的》（公告编号：２０１１－０６５）。

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１２年１月１１日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１３５；投票简称：“东南投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“东南网架”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月１２日１５：００至２０１２年１月１３日１５：００ 的任意时间。

六、其他注意事项：

（１）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２７日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

２０１２ 年第一次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１２年１月１３日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：