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证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2011-055号 广州海格通信集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。 一、会议召开和出席情况 广州海格通信集团股份有限公司(以下称"公司")2011年第二次临时股东大会于2011年12月26日上午9:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开。本次临时股东大会由董事会召集。到会股东及股东代表共计23名,代表股份157,829,160股,占公司总股本332,506,510股的47.47%。会议由公司董事、总经理谢远成先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票方式表决审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》 同意157,829,160股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。 (二)审议通过了《关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》 同意157,829,160股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。 (三)审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》 同意157,829,160股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。 (四)审议通过了《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》 同意157,829,160股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。 (五)审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》 同意157,829,160股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、莫群律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 (一)与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议; (二)广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月二十六日 本版导读:
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