证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

１、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第三次临时股东大会于１２月２６日下午１４：３０在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

２、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共３１名，代表股份１８９，６８３，４１１股，占公司有表决权股份总数的３７．１７３４％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数１人，代表股份１８９，０９９，６８９股，占公司有表决权股份总数的３７．０５９０％；通过网络投票的股东３０人，代表股份５８３，７２２ 股，占公司有表决权股份总数的０．１１４４％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议按照既定的议程对以下事项进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

（一）《关于聘请为公司进行内部控制审计的机构的议案》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（二）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

２、律师姓名：齐伟、陈伟

３、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议》；

２、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2011年12月27日