证券时报多媒体数字报

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2011—33

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第四届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１１年１２月２３日以通讯方式召开了第四届十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票９份，实际收回董事表决票９份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会会议审议通过了：《关于向重庆市电力公司增加购电量的日常关联交易议案》。

同意公司向关联方重庆市电力公司增加购电，是保证公司正常生产经营的需要。预计２０１１年度向重庆市电力公司增加购电金额约１，８００万元。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。与此议案存在利害关系的关联董事洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生进行了表决回避。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十三日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公告编号: 2011—34

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于向重庆市电力公司增加购电量的

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●向重庆市电力公司增加购电量的日常关联交易议案经公司第四届十七董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

●公司独立董事对该日常关联交易议案发表了独立意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将补充公司２０１１年度日常关联交易事项公告如下：

一、向重庆市电力公司增加购电量的日常关联交易预计情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

重庆市电力公司，该公司成立于１９９７ 年６ 月，法定代表人单业才，工商注册号为５０００００００００００４６７，注册地址为重庆市渝中区中山三路２１ 号，注册资本１３８，３００ 万元，经营范围：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包；电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，房地产开发（凭资质证书执业）；电力技术咨询、培训。

２、关联关系说明

重庆市电力公司是本公司实际控制人。

３、关联交易内容及履约能力说明

公司与重庆市电力公司的日常关联交易主要是向关联人购买电力电量，按照物价主管部门批准的电价结算电费。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行，交易履约有保证。

三、交易目的和对公司的影响

本公司向重庆市电力公司购电，是保证公司正常生产经营的需要。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司利益，公司与关联方的日常关联交易是必要的、合理的，其对公司的影响也是积极的。

四、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

向重庆市电力公司增加购电量的日常关联交易经公司第四届十七次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的洪涛先生、唐斌先生、胡炳权先生、杨胥阳先生共四位董事进行了表决回避，其他全体董事一致审议通过该项议案。

２、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认为：公司与关联方重庆市电力公司之间发生日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意提交公司第四届十七次董事会审议。

公司独立董事的独立意见：公司与关联方重庆市电力公司之间发生日常关联交易是保证公司正常生产经营的需要，其对公司的影响是积极的。关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。

五、备查文件

１、公司第四届十次董事会会议决议；

２、公司独立董事事前认可意见；

３、公司独立董事独立意见。

特此公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十三日