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证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2011- 55 广西柳工机械股份有限公司董事会第六届十七次(临时)会议决议公告 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2011年12月22日以电子邮件方式发出召开第六届第十七次(临时)会议的通知,会议于2011年12月25日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议: 审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 该项议案获九名董事全票赞成通过。 上述制度同时披露于深圳证券交易所巨潮资讯网。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二○一一年十二月二十五日 本版导读:
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