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证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2011-44 昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告(2011年12月26日通过) 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 ●会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表9人,代表股份数150,370,145股,占公司有表决权股份总数的47.86%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议: (1)审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案 同意股数150,370,145股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (2)审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案 详见2011年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《昆明制药集团股份有限公司关于与红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易确认的公告》,由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联股东回避表决,关联方云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司回避表决。 同意股数115,709,180股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 (3)审议关于公司2011年年度关联交易调整的议案 详见2011年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《昆明制药集团股份有限公司2011年度日常关联交易调整公告》,由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联股东回避表决,关联方华方医药科技有限公司和云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司回避表决。 与华方医药科技有限公司关联方的关联交易,关联股东回避表决,同意股数73,895,248股,占出席会议有表决权股数的100%; 与云南红塔彩印包装有限公司的关联交易,云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限责任公司属关联股东,回避表决,同意股数115,709,180股,占出席会议有表决权股数的100%。 同意股数150,370,145股,占出席会议有表决权股数的100%; 反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。 三、律师见证情况 云南千和律师事务所的王青燕律师、袁静梅律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。 特此公告 备查文件: 1、 昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议 2、 云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。 昆明制药集团股份有限公司 董事会 2011年12月26日 本版导读:
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