证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１１－００６

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年１２月１７日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

２、本次会议于２０１１年１２月２３日以现场方式在公司会议室召开。

３、本次董事会会议应到董事７人，实到董事７人。

４、本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持。公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用全部超募资金偿还银行贷款的议案》

同意公司使用全部超募资金５，１８５．８４万元用于偿还银行贷款。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

独立董事与保荐机构发表同意意见，详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以超募资金用于归还银行贷款事项的核查意见》

２、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用同等额度的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计９，０３９．２０万元。详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

独立董事和保荐机构发表同意意见，详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见见见

３、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

《关于制定董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

４、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定董事会审计委员会年报工作制度的议案》

《关于制定董事会审计委员会年报工作制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

５、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记、报备和保密制度的议案》

《关于制定内幕信息知情人登记、报备和保密制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

６、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

７、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定社会责任制度的议案》

《关于制定社会责任制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

８、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定特定对象接待和推广管理制度的议案》

《关于制定特定对象接待和推广管理制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

９、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定突发事件管理制度的议案》

《关于制定突发事件管理制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１０、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》

《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１１、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》

《关于制定重大事项内部报告制度的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、备查文件：

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

４、关于使用全部部分超募资金偿还银行贷款的公告；

５、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告；

６、新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以超募资金用于归还银行贷款事项的核查意见；

７、新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；

８、立信会计师事务所有限公司关于《浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１１－００７

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

１、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年１２月１７日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。

２、本次会议于２０１１年１２月２３日以现场方式在公司会议室召开。

３、本次监事会会议应到监事３人，实到监事３人。

４、本次会议由监事长胡关跃先生召集并主持。

５、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用全部超募资金偿还银行贷款的议案》

公司使用全部超募资金偿还银行贷款，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使用全部超募资金５，１８５．８４万元用于偿还银行贷款。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计９，０３９．２０万元。

三、备查文件：

第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十四日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１１－００５

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２３日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１６４７号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股，发行价格为人民币１８．１０元／股，募集资金总额为３０，２２７万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为２６，２６９．７８万元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并于２０１１年１１月３０日出具信会师报字〔２０１１〕第１３７０５号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目顺利完成，公司在募集资金到位前，已经以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。立信会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字［２０１１］第１３７４７号）。截至２０１１年１２月１２日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为９，０３９．２０万元，具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

四、募集资金的置换方案

公司使用募集资金９，０３９．２０万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要股东的利益，预先投入的金额经过了立信会计师事务所有限公司审核并出具了鉴证报告。本次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的相关规定。

综上所述，我们同意公司用募集资金９，０３９．２０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计９，０３９．２０万元。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：棒杰股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金９，０３９．２０万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。棒杰股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意棒杰股份实施上述事项。

备查文件：

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

４、新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；

５、立信会计师事务所有限公司关于《浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１１－００４

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于使用全部超募资金偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２３日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用全部超募资金偿还银行贷款的议案》，现就使用全部超募资金偿还银行贷款事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１６４７号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股，发行价格为人民币１８．１０元／股，募集资金总额为３０，２２７万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为２６，２６９．７８万元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并于２０１１年１１月３０日出具信会师报字〔２０１１〕第１３７０５号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产２，０００万件高档无缝服装技改扩建项目”，投资金额为２１，０８３．９４万元，超募资金为５，１８５．８４万元。

二、公司使用全部超募资金偿还银行贷款的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用全部超募资金５，１８５．８４万元用于偿还银行贷款。情况如下：

按照目前银行一年存款基准利率计算，公司本次用全部超募资金５，１８５．８４万元提前偿还银行贷款的行为，可节省财务费用约３５４．３２万元。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用全部超募资金偿还银行贷款的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用全部超募资金５，１８５．８４万元偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用全部超募资金偿还银行贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

我们同意公司使用全部超募资金偿还银行贷款５，１８５．８４万元。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用全部超募资金偿还银行贷款，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使用全部超募资金５，１８５．８４万元用于偿还银行贷款。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：（１）公司上述募集资金使用的行为已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议决议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。本次计划使用全部超募募集资金提前偿还银行贷款的５，１８５．８４万元，为本次发行实际募集资金净额超出计划募集资金的金额，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《公司章程》等有关规定。

（２）公司本次使用全部超募资金提前偿还银行贷款，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

（３）公司最近１２个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用全部超募资金提前归还银行贷款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司本次使用全部超募资金提前偿还银行贷款是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司使用全部超募资金提前偿还银行贷款５，１８５．８４万元。

备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

３、新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以全部超募资金用于归还银行贷款事项的核查意见。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十四日