证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间，没有增加、否决和变更提案的情况。

　　一、会议的召开

　　1、 召开时间：2011年12月26日上午9:30

　　2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼

　　3、 召开方式：现场方式

　　4、 主持人：公司董事李建国先生

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份2,126,151,446股，占公司总股份3,015,650,025股的70.50%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、议案的审议表决情况

　　1、关于开展以售后回租方式融资的议案

　　为拓展新的融资渠道，公司拟与金融租赁公司开展融资性售后回租30-50亿元，期限5-8年，所筹集的资金仅用于流动资金周转，禁止用于固定资产投资。公司授权经理层办理相关手续并具体实施。

　　表决结果：同意2,114,136,363股，占出席会议有效表决股份的99.43%；反对12,015,083股，占出席会议有效表决股份的0.57%；弃权0股，通过了该议案。

　　2、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案

　　鉴于公司己于2011年10月份搬到新办公楼办公，目前老办公楼处于闲置状态。为盘活资产，同意公司将老办公楼出售给华菱集团。经协商，转让价格以评估机构的评估价格为准。

　　根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告（沃克森评报字[2011]第0270号），截止2011年10月31日，老办公楼账面价值为1334.13万元，评估价值为4925.78万元，评估溢价269.21%。即此次老办公楼的转让价格为4925.78万元。

　　表决结果：同意919,590,571股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股；回避表决1,206,560,875股，通过了该议案。

　　3、关于修订《公司章程》的议案

　　鉴于公司办公地址变更，现拟对《公司章程》第五条相应修订如下：

　　第五条 公司住所：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼，邮政编码：410004。

　　表决结果：同意2,126,151,446股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　4、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案

　　同意公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，审计费用430万元。

　　表决结果：同意2,126,151,446股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　5、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案

　　同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构，负责2011年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，审计费用50万元。

　　表决结果：同意2,126,151,446股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2011年12月26日