证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 编号：临２０１１－０４７

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

２０１１年度新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会四十九次会议表决通过了《关于２０１１年度新增日常关联交易的议案》。

一、预计 ２０１１ 年度新增日常关联交易的基本情况

本公司 ２０１１年度全部日常关联交易预计金额由８， ３５０ 万元变更为９，３４８万元。

二、关联方介绍

１、关联方基本情况

（一）甘肃农垦张掖农场

公司注册地址：张掖市甘州区老寺庙，注册资本：１０００万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：农作物种植、销售、化肥、农膜销售、（限农场内部销售）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（二）甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县条山镇泰玉路６８号，注册资本：６７１０万元，法定代表人：李克华。公司主营业务为：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录相机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯、果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（三）甘肃省国营八一农场

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：１４２５万元，法定代表人：石怀仁。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

（四）甘肃省药物碱厂

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊河镇新镇路２３４号，注册资本：４，０００万元，法定代表人：师玉琦。公司主营业务为：按照指令性生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

２、履约能力分析

上述单位的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（１）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

（２）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品３０ 日内支付价款。

（３）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（４）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、本次关联交易的目的及影响

由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

１、公司第五届董事会四十九次会议决议

２、独立董事关于公司关联交易的独立意见

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十六日

股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２０１１－０４６

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届董事会四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十九次会议于２０１１年１２月２６日上午１０时在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事１５人，实参加董事１５人，监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以０票回避、１５ 票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

二、会议以８票回避、７票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度新增日常关联交易的议案》。

公司预计 ２０１１ 年度新增日常关联交易的基本情况

本公司 ２０１１年度全部日常关联交易预计金额由８， ３５０ 万元变更为９，３４８万元。

该议案分为５个小议案进行分项表决，结果如下：

１、会议以关联董事８ 票回避、７票同意、０票反对、０ 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售滴灌材料的日常关联交易；

２、会议以关联董事８票回避、７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃条山农工商（集团）有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；

３、会议以关联董事８ 票回避、７ 票同意、 ０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃省国营八一农场销售滴灌材料的日常关联交易；

４、会议以关联董事８ 票回避、７ 票同意、 ０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃省药物碱厂销售滴灌材料的日常关联交易；

５、会议以关联董事 ８ 票回避、７ 票同意、 ０票反对、 ０票弃权，审议通过了向甘肃省国营八一农场采购租金、水电费及作业费的日常关联交易；

全体独立董事发表了同意意见。

三、本公司董事会于近日收到副总经理李昌先生的书面辞呈，李昌先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

本公司及董事会对李昌先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十六日