证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－５８

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于职工代表监事及监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届监事会于２０１１年１２月２４日收到职工代表监事及监事会主席刘自文女士、监事陈建清先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动需要，刘自文女士决定辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务，陈建清先生决定辞去公司第二届监事会监事职务，辞去监事后，刘自文女士仍仍担任中山大洋电机制造有限公司和湖北惠洋电器制造有限公司的董事、总经理职务及其他兼任职务，陈建清先生仍承担公司制造中心总监职务以及其他兼任职务。

　　因公司监事会现由３名监事组成，根据公司章程的相关规定，本人在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数３名的，在选举出的新任监事就任前，本人仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司监事会将尽快组织新监事及监事会主席的补选工作，新职工监事和监事完成补选后，刘自文女士、陈建清先生的辞职报告即可生效。

　　公司及第二届监事会对刘自文女士、陈建清先生担任本公司职工监事及监事会主席、监事期间所开展的工作和努力，表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司监事会

　　２０１１年１２月２７日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－５９

　　中山大洋电机股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称＂公司＂）因公司第二届监事会职工代表监事离职，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会须补选职工代表监事一名。公司于２０１１年１２月２４日在公司会议时召开职工代表大会，应到职工代表５０人，实到５０人，会议由公司工会主席樊惠平先生主持。与会代表经充分讨论表决后形成如下决议： 经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，全票通过选举王林燕女士（简历见附件）为公司职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会同期。

　　公司第二届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司监事会

　　２０１１年１２月２７日

　　附：职工代表监事简历如下：

　　王林燕女士，中国国籍，大专。２０００年加入中山市大洋电机有限公司从事会计工作，现任本公司资金管理部副部长。

　　王林燕女士与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－６０

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于控股股东追加承诺的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、追加承诺股东基本情况介绍

　　１、追加承诺股东：鲁楚平，系中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋电机”）控股股东及实际控制人，现任公司董事长。

　　２、追加承诺股东持有公司股份的情况：

　　３、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：

　　鲁楚平先生最近十二个月未有减持公司股票的情况。

　　二、此次追加承诺的主要内容

　　１、股东延长限售期承诺的主要内容：

　　■

　　３、如违反承诺的违约条款，鲁楚平先生愿意将减持所得收入全部上缴公司。

　　三、公司董事会责任

　　公司董事会将及时督促鲁楚平先生严格遵守承诺。若该股东违反承诺减持公司股份时，公司董事会将保证主动、及时要求该股东履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。公司将在公告后两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１７日