证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－056

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第四届董事会第五次会议于2011年12月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于调整部分董事的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

　　因个人原因，董事陈振兵先生申请辞去公司第四届董事会董事及战略与投资决策委员会委员等职务，经公司提名委员会决议，同意推荐公司副总经理丸山弘美先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人个人简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。公司董事会对陈振兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于对科霸公司增资的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

　　为加大对科霸公司电动汽车用动力电池能量包项目投入，通过对湘南Corun Energy株式会社的中国化，充分利用湘南Corun Energy株式会社在动力电池领域的制造优势，特别是其世界领先极片制造技术，结合科霸公司现有的专利技术及BMS系统的研发能力，将湘南的部分产能移植到国内并扩大生产能力、提升产品性能，能够更好的为国际、国内车厂提供配套服务，同时也可以降低生产成本，进一步提升公司产品的市场竞争能力。

　　同意公司对科霸公司增资120,000,000.00元投入项目建设。增资完成后，科霸注册资本由现在3.3亿元变更为4.5亿元。具体内容详见同日公告的《关于对科霸公司增资的公告》。

　　3、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

　　公司原向广发银行长沙分行申请的10000 万元综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请15000 万元综合授信额度，本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，授信期限为一年。

　　4、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

　　同意修订《内幕信息知情人管理制度》，全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2011年12月26日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　丸山弘美先生：男，1951 年11 月出生，日本神奈川县人，1970 年3 月-2004年9 月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、 极板制造方法开发主事、 商品开发主事、副参事、参事，北美墨西哥-加州工厂总经理、 MAC 项目负责人、 中国无锡工厂总经理；2004 年10 月-2006 年12 月中国深圳日本包材有限公司总经理；2007 年1 月-2009 年3 月中国天津根来环保有限公司副总经理；现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理、湖南科霸汽车动力电池有限公司总经理、日本湘南Corun Energy株式会社总经理。

　　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－057

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于对科霸公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　2、资金来源：非公开发行股票募集资金

　　3、增资金额：12,000万元

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据公司2008年年度股东大会通过的《关于修订"非公开发行股票预案"的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部通过对公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"科霸公司"）增资的形式投资建设电动汽车用动力电池能量包项目。

　　2010年11月5日公司2010年第二次临时股东大会审议通过，将其中的第一批20,000万元用于对科霸公司增资投入项目建设。

　　2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了"关于变更部分募集资金用途的议案"，同意变更募集资金13,500万元投入湘南Energy 株式会社项目。

　　2011年8月8日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将第二批80,000,000.00元用于对科霸公司增资投入项目建设。同时审议通过了《关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.2亿元，上述暂时补充流动资金的募集资金将于2012年2月8前全部归还至募集资金专户，待募集资金全部归还后，再实施本次增资事宜。

　　2、董事会审议情况及董事会审议议案的表决情况：

　　公司于2011年12月26日召开的第四届董事会第五次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对科霸公司增资的议案》。

　　3、本次对外投资不构成关联交易

　　二、增资对象及非公开发行募集资金基本情况介绍

　　1、增资对象：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　注册资本：33,000万元

　　法定代表人：罗韬

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：汽车动力电池及相关材料得研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务。（涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证方可经营）

　　2、非公开发行募集资金基本情况

　　根据中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1211号），公司于2010年9月非公开发行了28,542,780股A股股票，募集资金总额426,999,988.80元，扣除发行费用27,000,000.00元后，募集资金净额为399,999,988.80元。本次募集资金已于2010 年9 月16日全部到位，并由天健会计师事务所有限公司出具了验证报告。

　　3、公司以募集资金投资项目情况

　　公司本次非公开发行募集资金将根据募投项目的具体建设进度分批增资投入到科霸公司。公司于2010年10月20日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，将其中的第一批20000万元用于对科霸公司增资投入项目建设。2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了"关于变更部分募集资金用途的议案"，同意变更募集资金13,500万元投入湘南Energy 株式会社项目。2011年7月12日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，将第二批80,000,000.00元用于对科霸公司增资投入项目建设。截止到2011年9月30日，募集资金累计使用19,285万元。

　　三、增资情况及方式

　　公司本次非公开发行募集资金将根据募投项目的具体建设进度分批增资投入到科霸公司，根据科霸公司项目进展,现拟将第三批12,000万元用于对科霸公司增资。增资完成后，科霸注册资本由现在3.3亿元变更为4.5亿元，科霸公司股权结构调整为：公司持有其中99.97%的股权，公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有另外0.03%的股权。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次增资的主要目的是加大对科霸公司电动汽车用动力电池能量包项目投入，通过对湘南Corun Energy株式会社的中国化，充分利用湘南Corun Energy株式会社在动力电池领域的制造优势，特别是其世界领先的极片制造技术，结合科霸公司现有的专利技术及BMS系统的研发能力，将湘南的部分产能移植到国内并扩大生产能力、提升产品性能，能够更好的为国际、国内车厂提供配套服务，同时也可以降低生产成本，进一步提升公司产品的市场竞争能力。

　　湘南Corun Energy株式会社从1932年开始从事电池业务，1997年开始介入车载用镍氢电池事业。世界上第一台混合动力汽车--第一代丰田普锐斯所用电池就是由其生产提供，已累计出货46万台套混合动力汽车用电池。2011年4月30日，公司全资子公司科霸汽车动力电池有限责任公司收购日本湘南Corun Energy株式会社正式完成交割。2011年5-12月产销量为28,350台套。2011年开始推进湘南产品在国内市场的应用，目前已于重庆长安新能源汽车有限公司签订200台套的首批订单。除了在新能源汽车方面的应用外，湘南Corun Energy株式会社动力电池也可以应用于其他储能领域,微网分布式新能源储能系统由先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司研发成功，该系统采用湘南工厂专用储能镍氢电池，位于深圳市南山区的全国首个新能源发电及微网运行控制试点工程已建成使用。鉴于新能源汽车在国内外的推广和国内市场需求的逐步扩大，及在储能系统的拓展应用，本公司加速推进利用湘南技术和科霸技术在公司汽车用动力电池及储能电池的生产应用，利用动力电池的主要材料如稀土、泡沫镍等在国内的价格优势，可以降低产品成本30%以上，为加速推广混合动力汽车和储能项目发展提供有力支持。

　　五、备查文件目录

　　公司第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2011年12月26日