证券时报多媒体数字报

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2011-026

九芝堂股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议召开通知于2011年12月21日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2011年12月26日以通讯方式召开,应到董事6人,参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、关于制定《内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案

详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案

为了充分利用公司闲置自有资金(募集资金除外),提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金(募集资金除外)用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资,并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。

投资期限:自获股东大会审议通过之日起30个月内有效。

投资额度:投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内,即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2012年第1次临时股东大会审议批准。

详细内容请参看2011年12月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、关于召开2012年第1次临时股东大会的议案

定于2012年1月11日召开股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

九芝堂股份有限公司

董事会

2011年12月27日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2011-027

九芝堂股份有限公司关于召开2012年

第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司召开2012年第1次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第1次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2012年1月11日(星期三)14:45

(2)网络投票时间为:2012年1月10日—2012年1月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月11日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月10日15:00 至2012年1月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开:

(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为2012年1月5日。

7、出席对象:

(2)截至2012年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:公司本部七楼会议室(湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号)

二、会议审议事项

《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详细内容请参看2011年12月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年1月10日9:00—11:30, 13:30—15:30,2012年1月11日现场会议召开之前。

2、登记地点:公司本部七楼董事会办公室(湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号)

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“360989”。

2、投票简称:“九芝投票”。

3、投票时间: 2012年1月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅审议一项议案。1.00元代表议案1。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。具体表决意见对应申报股数如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年1月10日15:00,结束时间为2012年1月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。一经申领可多次反复使用,长期有效。

A、申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1)登录互联网投票系统密码服务专区,点击“申请密码”;

(2)录入姓名、证件号、证券账户号等信息,设定一个6-8 位数字的服务密码;

(3)检验通过后,系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验号(须牢记);

(4)服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用,激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码(369999)、输入委托价格(1 元)、输入委托数量(4位数字的激活校验号)、确认交易(密码将在T+0.5日生效);

(5)如忘记服务密码,或怀疑服务密码被盗,可挂失密码,挂失后重新申请。挂失步骤与第(4)步相同,只是委托价格变为2元,委托数量为大于1 的整数。

B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书USB-KEY介质费用,股东可参见网址http://wltp.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。每个数字证书可储存多个账号,多个账号可同时投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”中选择“九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”(已申领数字证书的股东亦可选择CA证书登录),输入“证券账户号”和“密码”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

(4)发送投票结果

五、其他事项

1、公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段129号

联系人:杨沙立,黄可

联系电话:0731-84499762

传真:0731-84499759

邮编:410008

电子信箱:ysl@hnjzt.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

《董事会决议》

附: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名):

受托人身份证号码:

九芝堂股份有限公司

董事会

2011年12月27日

股票代码:000989 股票简称:九芝堂 公告编号:2011-028

九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置

自有资金进行短期投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

为了充分利用公司闲置自有资金(募集资金除外),提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金(募集资金除外)用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资,并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。详细情况如下:

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行低风险的新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资。

2、投资品种

投资品种为低风险的用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资。风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

3、投资期限

自获股东大会审议通过之日起30个月内有效。

4、投资额度

投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内,即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

5、资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、审批程序

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2012年第1次临时股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将把风险防范放在首位,对银行理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。选取购买低风险银行理财品种,规避高风险理财品种及境外银行理财品种。同时,在理财期间,公司与银行保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保证理财资金的安全性。

(1)提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金(募集资金除外)用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资,并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。

(2)公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)短期投资资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司将依据深交所的相关规定披露短期投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

九芝堂股份有限公司董事会

2011年12月27日

股票代码:000989 股票简称:九芝堂 公告编号:2011-029

九芝堂股份有限公司独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司于2011年12月26日召开第五届董事会第三次会议,会议审议了公司《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》。公司董事会向本人提交了上述议案的相关资料,本人作为公司之独立董事对本议案发表意见如下:

1、本议案由公司全体董事充分研究,经第五届董事会第三次会议审议通过,董事会在表决此议案时表决程序合法、规范,公平,没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

2、公司建立了《内部控制制度》,其中就投资的内控进行了相关规定。

3、本议案审议批准后,公司将保障资金安全、合法合规,不影响正常生产经营的资金需求,同时可提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益。

4、本人对议案的表决投了同意票。

独立董事: 张利国、余应敏

2011年12月27日