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股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2011-055号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第八次临时股东大会会议决议公告 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 ?一、会议召开和出席情况 (一)公司2011年第八次临时股东大会于2011年12月26日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室召开。 (二)本次股东大会通过现场投票和网络投票方式共计代表股份230,654,766股,占公司有表决权总股本的59.60%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人,代表股东10家,代表股份数230,654,766股,占公司总股本的59.60%;经中国证券登记结算有限责任公司统计,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东数量为0股,占公司有表决权总股本的0%。 (三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长焦云先生主持本次股东大会。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,独立董事秦雪军、王晓明先生因工作原因未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了本次会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 黑龙江佳良律师事务所张佳良律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第八次临时股东大会会议决议; 2、黑龙江佳良律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一一年十二月二十六日 本版导读:
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