证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－79

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2011年12月15日以书面及电话方式发出，会议于2011年12月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场方式召开。会议由董事长吴成文先生主持，公司董事会成员7人，参与表决董事7人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

　　为了加强公司内部管理和控制，进一步发挥内部审计的服务监督职能，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的相关要求，结合公司实际，对原《内部审计管理制度》进行了全文修订（该制度全文已于同日披露于巨潮资讯网上）。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年加强公司治理专项活动报告》

　　根据公司自查情况及中国证监会广东监管局2011年12月到公司进行加强上市公司治理专项活动的现场检查意见，公司部署相关人员就存在的问题进行了分析和整改，并形成了《2011年加强公司治理专项活动的报告》（该报告全文已于同日披露于巨潮资讯网上）。

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于投资设立湖北德力纸业有限公司的议案

　　因公司本部生产区土地被列入江门市"三旧"改造范围， 公司本部生产区浆纸生产系统拟于2011年12月31日前停止生产。为实现公司的总体业务发展目标 ，公司在浆纸产业方面将继续寻求发展，择机在造纸纤维资源丰富和具有区域优势的地区新建林浆纸一体化生产项目。经研究，同意公司与赤壁晨鸣纸业有限公司（以下简称"赤壁晨鸣"）在湖北咸宁赤壁市共同投资设立湖北德力纸业有限公司（以下简称"德力纸业"），建设林浆纸一体化生产项目。

　　德力纸业注册资本为人民币1亿元，其中公司拟以现金出资人民币7000万元，占总股本的70%，赤壁晨鸣拟以现金出资人民币3000万元，占总股本的30%。注册地址在湖北省赤壁市，主要经营范围为：林业基地建设；纸浆、纸、化工产品、建筑材料等的生产、销售；货物运输；造纸机械的生产、加工；进出口业务等。

　　湖北咸宁赤壁市水陆运输交通条件便利，拥有丰富的森木资源，属国家产业政策鼓励发展造纸行业的重点区域。公司及合作方赤壁晨鸣都有多年的制浆造纸生产经验，通过合资设立德力纸业，可整合双方的人员、技术、品牌等优势，充分利用当地丰富的造纸纤维资源和优越的交通运输条件，大力发展林浆纸一体化产业，延续公司在本部停产后浆纸产业的进一步发展，并做大做强，实现公司的总体发展目标，形成新的利润增长点。（详见公司同日披露的2011-80号公告）。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十二月二十七日

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－80

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、对外投资概述

　　经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司将与赤壁晨鸣纸业有限公司（以下简称"赤壁晨鸣"）在湖北省赤壁市共同投资设立湖北德力纸业有限公司（以下简称"德力纸业"），建设林浆纸一体化生产项目。该事项无需经过公司股东大会批准，也不构成关联交易。

　　二、合作方介绍

　　公司的合作方赤壁晨鸣注册地址及主要经营场所地址为湖北省赤壁市莼川大道228号，注册资本17741.94万元，是集制浆、造纸、热电、供水，碱回收于一体的造纸企业，现有股权结构为广东华申投资有限公司占51%，润宝集团有限公司占49%。至2011年11月底总资产54254万元，总负债20777万元，净资产33477万元，负债率38.30%，累计营业收入43431万元，实现净利润1631万元。年造纸生产能力达10万吨以上，主要产品有防粘原纸、精制双胶纸、静电复印原纸及书写纸等10余个品种，其中防粘原纸和静电复印原纸被评为湖北省造纸行业同类产品第一名。先后被誉为湖北省省国企改革的典范和带动地方经济发展的龙头企业，被评为"湖北省成长企业40强"、"全省纳税信用百佳企业"、"湖北省再就业先进企业"。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：德力纸业注册资本为人民币1亿元，其中公司拟以自有资金出资人民币7000万元，占总股本的70%，赤壁晨鸣拟以现金出资人民币3000万元，占总股本的30%。

　　2、标的公司基本情况：德力纸业注册地址在湖北省赤壁市，主要经营范围为：林业基地建设；纸浆、纸、化工产品、建筑材料等的生产、销售；货物运输；造纸机械的生产、加工；进出口业务等。

　　四、对外投资的目的及影响

　　因公司本部生产区土地被列入江门市"三旧"改造范围， 公司本部生产区浆纸生产系统拟于2011年12月31日前停止生产。为实现公司的总体业务发展目标 ，公司在浆纸产业方面将继续寻求发展，择机在造纸纤维资源丰富和具有区域优势的地区新建林浆纸一体化生产项目。由于合作双方都有多年的制浆造纸生产经验，通过合资设立德力纸业，可整合双方的人员、技术、品牌等优势，充分利用当地丰富的造纸纤维资源和优越的交通运输条件，大力发展林浆纸一体化产业，延续公司在本部停产后浆纸产业的进一步发展，并做大做强，实现公司的总体发展目标，形成新的利润增长点。

　　五、其他

　　公司将在签署投资协议或取得其他进展情况后，及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十二月二十七日