证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2011年12月26日14:30

　　网络投票时间：2011年12月25日--2011年12月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月25日15:00至2011年12月26日15:00期间内的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长虞炎秋

　　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共 40人，代表股份94760605 股，占公司股份总数的26.39％。

　　⑴现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份 93794650股，占公司股份总数的26.12 ％。

　　⑵网络投票情况

　　通过网络投票的股东共32人，代表股份965955股，占公司股份总数的0.2690％。

　　2、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《解除租赁合同补偿议案》

　　表决情况：

　　同意1544689股，占参加本次会议有表决权股份总数的70.9195％；

　　反对565800股，占参加本次会议有表决权股份总数的25.9769％；

　　弃权 67600股，占参加本次会议有表决权股份总数的3.1036％。

　　2、审议通过了公司《日常关联交易增加议案》

　　表决情况：

　　同意1423089股，占参加本次会议有表决权股份总数的65.3366％；

　　反对451000股，占参加本次会议有表决权股份总数的20.7062％；

　　弃权304000股，占参加本次会议有表决权股份总数的13.9572％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　　2.律师姓名：景忠、孙宪超

　　3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十八日