证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０８１

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于撤销公司股票期权

　　激励计划（草案）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年１２月２７日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于撤销〈公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。

　　会议同意撤销《公司股票期权激励计划（草案）》及相关《股票期权激励计划实施考核办法》。

　　公司董事会承诺，自本次决议公告之日起六个月内，不再提出股票期权激励计划。

　　一、股票期权激励计划（草案）概述

　　２０１０年９月２９日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。拟向公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干合计２４７名激励对象授予７０３．７万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额４７２５４．２５万股的１．４９％。

　　本激励计划授予的股票期权的行权价格为２５．６５元∕股，激励计划有效期为自股票期权授权日起４年，自本期激励计划授予日起满１２个月后，激励对象应在未来３６个月内分三期行权。

　　公司实施股票期权激励计划（草案）的目的是为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　公司股票期权激励计划（草案）已经经过董事会审议通过，尚未向中国证券监督管理委员会备案，尚未召开股东大会进行进一步审议。

　　二、关于撤销股票期权激励计划（草案）的原因

　　自公司２０１０年９月３０日披露《股票期权激励计划（草案）及其摘要》至今，公司内部的实施环境和外部市场因素都发生了较大变化。

　　首先，随着公司“兆驰科技园”的开工建设，募投项目也将在履行政府部门和公司内部的审批程序后变更到“兆驰科技园”实施，使得公司原有的人才队伍不能满足产业链延伸后的管理、研发及营销需求，致使公司需要引进一批中高端的复合型管理、技术和销售人才，该部分人才将为公司新产品研发、市场开拓等做出重要贡献，成为迫切需要激励的对象。而公司股票期权激励计划（草案）尚未包括该部分人才，也没有预留股票期权的设计，不能较好地满足公司未来高速发展对人才激励的需求。

　　其次，自公司股票期权激励计划（草案）公布以来，公司股价二级市场波动较大，且随着中国人民银行多次上调人民币存款准备金率，多次上调存贷款基准利率，致使公司股票期权激励对象行权的成本大幅上升，为公司股票期权激励计划（草案）的实施带来一定困难。

　　鉴于上述原因，公司认为股票期权激励计划的激励目的较难实现，继续执行该计划已难以形成较好的激励作用，经过审慎研究公司决定撤销《股票期权激励计划（草案）》。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

　　三、备查文件

　　１、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

　　２、《公司股票期权激励计划（草案）》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月二十八日

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０８２

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于２０１１年１２月２２日以电子邮件发出，会议于２０１１年１２月２７日以通讯方式召开，会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于撤销股票期权激励计划（草案）的议案》。

　　详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告》。

　　二、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　根据中国证监会２０１１年１０月２５日下发的（中国证监会公告【２０１１】３０号）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证监局２０１１年１２月５日下发的（深证局公司字【２０１１】１０８号）《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》以及深圳证券交易所２０１１年１２月８日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第２４号：内幕信息知情人登记管理相关事项》的规定，公司认真核查了现有的《内幕信息知情人登记管理制度》，并进行了完善和修订。详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　三、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　董事会同意公司使用总额度为人民币１０，０００万元的自有闲置资金购买杭州银行股份有限公司极低风险封闭式保本固定收益型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

　　公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议的公告》。

　　公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月二十八日

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０８３

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金

　　购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。截至２０１１年１２月２４日，公司拥有自有资金计人民币４８８，３６８，６０８．８３元，扣除公司正常发展所需资金，公司存在部分自有闲置资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总额度为人民币１００，０００，０００．００元。

　　公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

　　一、理财产品主要内容

　　１、产品名称：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）“幸福９９”幸福理财机构１１期银行理财计划（组合投资型）。

　　２、理财期限：３５４天（实际理财期限受制于杭州银行提前终止权等条款）。

　　３、交易币种：人民币。

　　４、产品类型：封闭式保本固定收益型理财产品，理财期内不开放申购与赎回。

　　５、发行规模：１００，０００，０００．００元。

　　６、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

　　７、理财开始日：２０１２年１月５日。

　　８、理财到期日：２０１２年１２月２４日。

　　９、理财兑付日：２０１２年１２月２４日起，最迟不超过三个工作日。

　　１０、理财收益率：理财固定收益率为８％。

　　１１、所得收益计算公式：投资者理财收益＝认购金额×理财收益率×实际理财天数÷３６５。

　　１２、提前终止权：客户无提前终止权。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运行时，杭州银行有权提前终止本产品。

　　１３、投资对象：主要投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、次级债、同业存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短期融资券等。投资收益主要来源于投资组合项下各类金融资产和工具的买卖价差以及持有期间产生的利息性收入。

　　１４、理财收益支付：理财期满，杭州银行在到期日当日内对理财计划进行清算，并在１个工作日内将投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定理财账户。（若到期日逢假期则顺延至下一个工作日。适用假期：中国公众假期。上述自到期日到投资者收到理财本金和应得收益的过程一般情况下在３个工作日之内。）如果杭州银行提前终止理财计划，理财到期日也相应提前到理财计划实际终止日。

　　１５、公司与杭州银行无关联关系。

　　１６、风险提示：

　　（１）本金及理财收益风险

　　本理财计划保障本金及收益。根据杭州银行内部风险评级标准，本产品的风险等级为低风险产品。

　　（２）流动性风险

　　在理财产品非开放日，公司不得提前赎回理财资金，在理财计划到期前，公司不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

　　（３）资金存放与使用风险。

　　（４）相关人员操作和道德风险。

　　１７、防范措施：

　　（１）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　ｂ、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

　　ｃ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

　　（２）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　二、前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于２０１１年２月９日购买了１５，７９５，７６６．００元理财期限为一年（２０１１年２月９日起至２０１２年２月９日止）的中国建设银行深圳市分行乾元－平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为３．９％。

　　公司于２０１１年２月９日购买了１７，６４３，０００．００元理财期限为一年（２０１１年２月９日起至２０１２年２月９日止）的中国建设银行深圳市分行乾元－平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为３．９％。

　　公司于２０１１年２月１６日购买了１８，９６９，２０８．００元理财期限为一年（２０１１年２月１６日起至２０１２年２月１６日止）的中国建设银行深圳市分行乾元－平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为４．２％。

　　公司于２０１１年３月１６日购买了３０，０００，０００．００元理财期限为一年（２０１１年３月１６日起至２０１２年３月１６日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为３．８％，银行按理财本金的年化利率０．３％收取银行管理费。

　　公司于２０１１年４月７日购买了９０，０００，０００．００元理财期限为一年（２０１１年４月７日起至２０１２年４月７日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为３．８％，银行按理财本金的年化利率０．３％收取银行管理费。

　　公司于２０１１年４月２７日购买了３４，０６６，４６８．００元理财期限为９０天（２０１１年４月２７日起至２０１１年７月２７日止）的中国建设银行深圳市分行乾元－平衡开放式资产组合人民币理财产品。该产品于２０１１年７月２７日赎回并到账。投资收益率按原计划为３．３３％，实际收益率为３．３３％，合计投资收益为２７９，７１８．３７元。

　　公司于２０１１年４月２８日购买了８０，０００，０００．００元理财期限为一年（２０１１年４月２８日起至２０１２年４月２８日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为３．８％，银行按理财本金的年化利率０．３％收取银行管理费。

　　公司于２０１１年６月１日购买了４０，０００，０００．００元理财期限为一年（２０１１年６月１日起至２０１２年６月１日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为３．８％，银行按理财本金的年化利率０．３％收取银行管理费。

　　公司于２０１１年６月２２日购买了２００，０００，０００．００元理财期限为６个月（２０１１年６月２２日起至２０１１年１２月２２日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为５．７％。

　　公司于２０１１年７月２９日购买了５０，０００，０００．００元理财期限为１７天（２０１１年７月２９日起至２０１１年８月１５日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，该产品于２０１１年８月１５日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．２％，实际收益率为５．２％，合计投资收益为１２１，０９５．８９元。

　　公司于２０１１年８月１６日购买了１００，０００，０００．００元理财期限为４个月（２０１１年８月１６日起至２０１１年１２月１６日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为５．９％。该产品于２０１１年１２月１６日赎回并到账。投资收益率按原计划为５．９％，实际收益率为５．９％，合计投资收益为１，９７２，０５４．７９元。

　　公司于２０１１年９月７日购买了１００，０００，０００．００元理财期限为１８０天（２０１１年９月７日起至２０１２年３月５日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为６．０％。

　　公司于２０１１年１０月１０日购买了３０，０００，０００．００元理财期限为２８天（２０１１年１０月１０日起至２０１１年１１月７日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为４．８％。该产品于２０１１年１１月７日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．８％，实际收益率为４．８％，合计投资收益为１１０，４６５．７５元。

　　公司于２０１１年１０月１１日购买了３０，０００，０００．００元理财期限为２７天（２０１１年１０月１１日起至２０１１年１１月７日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为４．８％。该产品于２０１１年１１月７日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．８％，实际收益率为４．８％，合计投资收益为１０６，５２０．５５元。

　　公司于２０１１年１０月２１日购买了２２，０００，０００．００元理财期限为３１天（２０１１年１０月２１日起至２０１１年１１月２１日止）的兴业银行深圳分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为４．８％。该产品于２０１１年１１月２１日赎回并到账。投资收益率按原计划为４．８％，实际收益率为４．８％，合计投资收益为８９，６８７．６９元。

　　除此之外无购买其他理财产品情况。

　　三、日常管控

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司购买标的为极低风险封闭式保本固定收益型银行理财产品，理财产品主要投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、次级债、同业存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短期融资券等，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买极低风险封闭式保本固定收益型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额度为人民币１００，０００，０００．００元的自有闲置资金购买杭州银行封闭式保本固定收益型理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。

　　详细内容参见２０１２年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

　　六、监事会意见

　　公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买极低风险封闭式保本固定收益型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元以内自有闲置资金购买杭州银行封闭式保本固定收益型理财产品。详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》。

　　七、保荐机构意见

　　公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见２０１１年１２月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　八、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　２、《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

　　３、公司第二届监事会第二十次会议决议；

　　４、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月二十八日

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０８４

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于２０１１年１２月２２日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年１２月２７日以通讯方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买极低风险封闭式保本固定收益型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币１００，０００，０００．００元以内自有闲置资金购买杭州银行封闭式保本固定收益型理财产品。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十二月二十八日