证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002171　　　 证券简称：精诚铜业　　 编号：2011－051

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第23次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第23次会议通知于2011年12月24日以书面方式发出，会议于2011年12月27日上午以通讯方式召开、传真方式进行表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于注销安徽精诚铜业股份有限公司铜带第一分公司的议案》。

　　安徽精诚铜业股份有限公司铜带第一分公司（以下简称"第一分公司"）成立于2005年3月14日，经营范围为有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），高科技产品开发、销售。为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理费用，经审慎考虑，决定注销第一分分司。经公司第二届董事会第23次会议审议，通过了《关于注销安徽精诚铜业股份有限公司铜带第一分公司的议案》，同意注销第一分公司。第一分公司相应的资产、债权债务和经营业务将由安徽精诚铜业股份有限公司承继，并授权公司管理层按照法定程序具体办理注销该公司的相关事宜。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十八日

　　证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2011－052

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届监事会第22次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第22次会议通知于2011年12月24日以书面方式发出，会议于2011年12月27日上午以通讯方式召开、传真方式进行表决。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于注销安徽精诚铜业股份有限公司铜带第一分公司的议案》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十八日