证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月15日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第二十次会议通知和议案，会议于2011年12月25日在长春市吉林省宾馆同济厅召开。会议采取现场表决方式进行，本次会议应参与表决的董事九位，实际参与表决的董事九位，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。

　　二、审议通过《增补公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理李学成先生提名，经公司董事会提名委员会审议，同意聘任郭福军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见如下：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为际华集团股份有限公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十次审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　1.郭福军先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　　2.公司对郭福军先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　3.经了解郭福军先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为郭福军先生能胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十五日

　　附：

　　郭福军先生简历

　　郭福军，男，1969年4月出生，中共党员，高级工程师，毕业于首都经济贸易大学，经济学硕士。曾任2672工厂建设公司工程科科长、副经理，2672工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长、天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司党委委员、副董事长。现任际华集团股份有限公司副总经理。