证券时报多媒体数字报

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１１－０３３

现代投资股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年１２月２２日上午９点在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于２０１１年１２月１２日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《现代投资股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长宋伟杰先生主持，会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经自查，公司董事会认为公司符合实施重大资产重组的各项条件。

表决结果：赞成【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（二）审议通过《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》。

公司本次重大资产重组的交易对方为湖南省高速公路投资集团有限公司，该公司的控股股东湖南省高速公路建设开发总公司亦为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。

本议案内容涉及关联交易事项，宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中５名关联董事回避表决，４名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（三）逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案内容涉及关联交易事项，宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中５名关联董事回避表决，４名非关联董事参与表决。

本议案逐项表决情况如下：

１．交易对方

本次重大资产重组的交易对方为湖南省高速公路投资集团有限公司（以下简称“高速投资集团”）。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

２．交易标的

本次重大资产重组的交易标的为高速投资集团持有的湖南省长湘高速公路建设开发有限公司（以下简称“长湘公司”）和湖南省醴茶高速公路建设开发有限公司（以下简称“醴茶公司”）１００％股权。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

３．交易价格

本次重大资产重组的交易价格以具有相关证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的并经湖南省财政厅备案的《资产评估报告书》交易标的的评估值为准。

根据经备案的交易标的的资产评估报告，截至评估基准日２０１１年１０月３１日资产评估备案值为３４１，６９５．３０万元。本次重大资产重组的交易价格为３４１，６９５．３０万元。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

４．债权债务的处理

为筹措长湘高速和醴茶高速公路的项目建设资金，高速投资集团计划向银行贷款和授信总计８９７，０００万元，截至评估基准日２０１１年１０月３１日，相关贷款人已放款３２５，０００万元，在取得相关贷款人同意并经中国证监会正式核准公司本次重大资产重组后，公司将承接前述贷款合同。如因相关贷款人不同意由公司承接，则公司将有关银行的已放款项以及所产生的利息支付给高速投资集团，由高速投资集团自行偿还并负责办理各贷款人与长湘公司和醴茶公司的质押合同解除手续。

除上述贷款，长湘公司和醴茶公司还有向高速投资集团及湖南省高速公路建设开发总公司借入的款项总计４６２，４８２．２６万元，将由公司在本次重大资产重组完成后偿还。

截至评估基准日，长湘公司和醴茶公司存在的其他债权债务仍由两个公司享有和承担。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

５．人员安排

股权交割完成后，目标公司不因本合同而改变其独立的法人地位。双方同意，对于目标公司的人员按照“人随资产走”的原则进行处理，在股权交割完成后，目标公司的人员由公司自行按照《劳动法》、《劳动合同法》以及公司的人事制度安排、处理。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

６．交易标的资产办理权属转移的义务

在《股权收购合同》所有先决条件均已满足后，办理交易标的过户至公司名下的工商变更登记手续。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

７．违约责任

违约方应按股权收购合同约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失 （包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

８．本次重大资产重组决议的有效期

本次重大资产重组决议经股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

表决结果：赞成【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的＜股权收购合同＞的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

根据本次重大资产重组方案以及《上市公司重大资产重组办法》等相关法律法规的规定，公司拟与高速投资集团签署附生效条件的《股权收购合同》。

本议案内容涉及关联交易事项，宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中５名关联董事回避表决，４名非关联董事参与表决。

表决结果：同意【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（五）审议通过《关于本次重大资产收购符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》

公司根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，逐项对照并进行了论证，公司董事会认为公司本次重大资产重组符合该条的规定，具体如下：

１．公司本次重大资产重组的交易标的为湖南省高速公路投资集团有限公司（以下简称“高速投资集团”）持有的湖南省长湘高速公路建设开发有限公司（以下简称“长湘公司”）和湖南省醴茶高速公路建设开发有限公司（以下简称“醴茶公司”）１００％的股权，长湘高速和醴茶高速的建设已经取得了立项、环保、规划和建设等相关批准文件。本次重大资产重组行为涉及需公司股东大会审议通过及湖南省人民政府的审批事项，已在《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

２．目标资产转让方高速投资集团合法拥有目标资产的完整权利，除经湖南省人民政府批准本次重大资产重组方案、中国证监会核准重大资产重组方案外，不存在限制或者禁止目标资产转让的其他情形。高速投资集团不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后，公司将持有长湘公司和醴茶公司１００％的股权，目标资产全部为控股股权。

３．公司本次重大资产重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、管理、生产和运营等方面保持独立。

４．本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案内容涉及关联交易事项，宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中５名关联董事回避表决，４名非关联董事参与表决。

表决结果：同意【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（六）审议通过《关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

为实施本次重大资产重组，公司与交易对方共同聘请了天健正信会计师事务所有限公司对目标公司２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－１０月的财务报表进行了审计，并出具了天健正信审（２０１１）ＮＺ字第０５００３３号和天健正信审（２０１１）ＮＺ字第０５００３４号的《审计报告》。

公司与交易对方共同聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司以２０１１年１０月３１日为评估基准日对目标资产进行评估，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字［２０１１］第０２９８号和沃克森评报字［２０１１］第０２９９号《资产评估报告书》，确定高速投资集团持有的醴茶公司１００％股权的评估价值为人民币１４３，６８６．９１万元，长湘公司１００％股权的评估价值为人民币１９８，００８．３９万元，上述评估结果已经湖南省财政厅备案。

公司聘请天职国际会计师事务所有限公司对公司２０１０年度及２０１１年１－１０月的合并财务报表和备考合并财务报表进行审计，同时，聘请天职国际会计师事务所有限公司对公司２０１１年及２０１２年的盈利预测报表和备考盈利预测报表进行了审阅。

本议案内容涉及关联交易事项，宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中５名关联董事回避表决，４名非关联董事参与表决。

表决结果：同意【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（七）审议通过《关于资产评估相关问题说明的议案》

沃克森（北京）国际资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，公司、高速投资集团及本次交易目标公司与其无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

有关评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，具有合理性。实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估采用资产基础法，符合目标公司尚处于在建工程的实际情况，方法选用恰当，与评估目的具有较好的相关性。评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，本次评估结论合理，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（八）审议通过《关于＜现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次重大资产购买暨关联交易事项制作了《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事宋伟杰、谢立新、刘初平、李德旗和谭胜中在进行本议案表决时，应予以回避。

表决结果：同意【 ４ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（九）审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：赞成【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产收购一切有关事宜，授权自公司股东大会审议通过后１２个月内有效。

表决结果：同意【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（十一）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

提请于２０１２年１月１３日召开２０１２年度第一次临时股东大会。２０１２年度第一次临时股东大会将审议上述第一、三、四、六、八、十项议案。

表决结果：同意【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

（十二）审议通过《关于授权公司经营层办理湖南现代房地产有限公司股权转让事宜的议案》。

因公司经营发展的需要，拟转让湖南现代房地产有限公司全部股权，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜，股权转让方案将另行公告。

表决结果：同意【 ９ 】票，反对【 ０ 】票，弃权【 ０ 】票。

三、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

（二）现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

（三）现代投资股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组暨关联交易的独立意见

（四）股权收购协议

（五）湘财证券有限责任公司独立财务顾问报告

（六）湖南秦希燕联合律师事务所关于重大资产重组的法律意见

（七）现代投资股份有限公司一年一期审计报告及一年一期备考审计报告

（八）长湘高速公路和醴茶高速公路审计报告

（九）长湘高速公路和醴茶高速公路盈利预测报告

（十）长湘高速公路和醴茶高速公路工可报告

（十一）长湘高速公路和醴茶高速公路评估报告

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１１－０３４

现代投资股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年１月１３日（星期四）１４：００

（２）网络投票时间为：２０１２年１月１２日—２０１２年１月１３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年１月１２日１５：００至２０１２年１月１３日１５：００期间的任意时间。

３．股权登记日

股权登记日为２０１２年１月５日。

４．会议召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

５．出席对象：

（１）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６．现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路金源大酒店

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已经２０１１年１２月２２日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

（二）提案内容：

１． 关于公司符合重大资产重组条件的议案

２． 关于本次重大资产重组方案的议案

２．１．交易对方

２．２．交易标的

２．３．交易价格

２．４．债权债务的处理

２．５．人员安排

２．６．交易标的资产办理权属转移的义务

２．７．违约责任

２．８．本次重大资产重组决议的有效期

３．关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案

４．关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案

５．关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案

６．关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

（三）披露情况：

提案内容详见２０１１年１２月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司第五届董事会第十八次会议决议公告，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记办法：

１．登记方式：

（１）自然人持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书和委托人的证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（２）法人股东由法定代表人亲自出席的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书和委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３） 异地股东可采用传真或信函方式办理登记。

２．登记时间：２０１２年１月１０日－－１１日，每天上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１７：００。

３．登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店北１９楼现代投资董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１月１３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票规则参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０修订）》（以下简称＂《细则》＂）：

２．投票代码：３６０９００；投票简称：现代投票

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

注：对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二的全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中子议案１，２．０２元代表议案二中子议案２，依此类推。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１月１２日１５：００至２０１２年１月１３日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

１．如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

２．如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

３．如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

４．对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

６．投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店北１９楼现代投资董事会办公室

邮政编码：４１０００７

联系电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传 真：０７３１－８５１６３００９

联 系 人： 罗荣玥 吕鑫

七、授权委托书（详见附件）

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席现代投资股份有限公司２０１２年１月１３日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

现代投资股份有限公司独立董事

关于公司重大资产重组暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《现代投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，详细阅读了董事会提供的关于公司本次重大资产收购暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关材料，并就有关情况向公司及各中介机构相关人员进行了询问，对本次重大资产重组事项表示认可，同意将相关议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组事项发表如下独立意见：

１、本次重大资产收购的交易对方为湖南省高速公路投资集团有限公司，该公司为湖南省高速公路建设开发总公司（以下简称“总公司”）的全资子公司，因此本次重大资产收购构成关联交易。

２、本次重大资产重组为实现公司内部业务及资产优化整合之目的而实施，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。

３、公司董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事对涉及关联交易的议案表决均进行了回避，董事会召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、独立董事对本次资产交易评估事项的意见

按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定和本公司《公司章程》的规定，本公司独立董事对评估相关事项发表意见如下：

（１）本次重大资产重组已聘请具有证券业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，评估机构与公司、高速集团及本次交易目标公司无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性；

（２）本次重大资产重组采用资产基础法对交易标的进行了评估，该评估方法与公司尚处于建设期间的现实情况和所处行业特性相适应，符合相关法律法规的要求。评估的假设前提合理、评估方法的选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，重要评估参数取值合理，相关评估结果已经湖南省财政厅备案，评估定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

５、目标资产的出售方高速集团合法拥有目标资产的完整权利，除经湖南省人民政府、中国证监会批准股权收购方案外，不存在限制或者禁止目标资产转让的其他情形，不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。

６、公司已聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对目标资产进行审计、评估，审计、评估机构具有充分的独立性。确定目标资产价格以具有相关证券从业资格的沃克森资产评估机构所出具并经湖南省财政厅备案的资产评估报告所确定目标资产的评估值为依据，目标资产的定价原则符合相关法律法规的规定。

７、为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使权利，公司将向公司全体股东提供网络投票平台。

８、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。

９、我们作为公司的独立董事，同意本次重大资产重组的总体安排。

独立董事：李 安 江水波 杨德勇

２０１１年１２月２２日