证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７０５ 证券简称：浙江震元 公告编号：２０１１－０４３

　　浙江震元股份有限公司

　　第七届董事会２０１１年第三次临时

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第七届董事会２０１１年第三次临时董事会于２０１１年１２月２３日以专人送达、电话和传真方式发出会议通知，２０１１年１２月２７日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事９人，在规定时间内收到审议意见函９份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　以９票同意、０票反对，０票弃权，审议通过《关于提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案》（独立董事候选人的简历附后）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　公司独立董事发表独立意见如下：我们认为本次公司提名独立董事候选人的提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；根据独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等关于独立董事任职资格的要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；同意提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十二月二十七日

　　附件：独立董事候选人简历

　　一、周鸿勇先生简历

　　①个人简历：周鸿勇，男，１９６９ 年１０月出生，教授、管理学博士，中共党员。曾任杭州某军工企业任办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、管理系学科主任，现为绍兴文理学院经济与管理学院副书记、企业管理学科主任，宁波大学硕士生导师。

　　②与公司不存在关联关系。

　　③未持有本公司股票。

　　④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、赵秀芳女士简历

　　①个人简历：赵秀芳，女，１９６９年４月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。

　　②与公司不存在关联关系。

　　③未持有本公司股票。

　　④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００７０５ 证券简称：浙江震元 公告编号：２０１１－０４４

　　浙江震元股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名周鸿勇、赵秀芳为浙江震元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√ 是 □ 否

　　二、被提名人符合浙江震元股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是 □ 否

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江震元股份有限公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　七、被提名人及其直系亲属不在浙江震元股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　八、被提名人不是为浙江震元股份有限公司或其附属企业、浙江震元股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是 □ 否

　　九、被提名人不在与浙江震元股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是 □ 否

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是 □ 否

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√ 是 □ 否

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是 □ 否

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√ 是 □ 否

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√ 是 □ 否

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十七、包括浙江震元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在浙江震元股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次，未出席 ＿＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：浙江震元股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十七日

　　浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人周鸿勇，作为浙江震元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江震元股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是 □ 否

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√ 是 □ 否

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是 □ 否

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√ 是 □ 否

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　八、本人不是为浙江震元股份有限公司或其附属企业、浙江震元股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是 □ 否

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是 □ 否

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是 □ 否

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√ 是 □ 否

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是 □ 否

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是 □ 否

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√ 是 □ 否

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十七、包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在浙江震元股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是 □ 否

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√ 是 □ 否

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿次，未出席会议＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　周鸿勇 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人：周鸿勇（签署）

　　日 期：２０１１年１２月２７日

　　浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人赵秀芳，作为浙江震元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江震元股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是 □ 否

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√ 是 □ 否

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是 □ 否

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√ 是 □ 否

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　八、本人不是为浙江震元股份有限公司或其附属企业、浙江震元股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是 □ 否

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是 □ 否

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是 □ 否

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√ 是 □ 否

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是 □ 否

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是 □ 否

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√ 是 □ 否

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　二十七、包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在浙江震元股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是 □ 否

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√ 是 □ 否

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿次，未出席会议＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是 □ 否

　　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　赵秀芳 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人：赵秀芳（签署）

　　日 期：２０１１年１２月２７日

　　浙江震元股份有限公司独立董事

　　关于提名独立董事候选人的独立意见

　　浙江震元股份有限公司第七届董事会２０１１年第三次临时董事会审议《关于提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司向我们递交了相关文件，我们审阅了相关文件就关心的问题进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江震元股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，我们发表独立意见如下：

　　１、我们认为本次公司提名独立董事候选人的提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；

　　２、根据独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等关于独立董事任职资格的要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；

　　３、同意提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　独立董事（签名）：黄廉熙、求嫣红、章融

　　二〇一一年十二月二十七日