证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建南纺股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2011年12月26日（星期一）以通讯方式召开，本次会议的通知已于2011年12月16日由董事会办公室以专人或特快专递的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司董事会重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十六日