证券时报多媒体数字报

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2011-057

三普药业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三普药业股份有限公司拟定于2012年1月5日以网络投票和现场会议相结合方式召开公司2012年第一次临时股东大会,公司董事会已于2011年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《第六届董事会第十九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。现发布本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下。

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:

现场会议:2012年1月5日(星期四)下午13:30时;

网络投票:2012年1月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(三)会议地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室;

(四)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

(一)关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案;

(二)关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案;

(三)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

(四)关于变更公司经营范围的议案;

(五)关于修改公司章程的议案。

三、参加会议的对象

(一)截止2011年12月30日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(二)因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东;

(三)本公司董事、监事、高级管理人员;

(四)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2012年1月3日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡;

3、异地股东可以信函或传真方式登记;

4、以上文件报送以2012年1月3日下午17:00时以前收到为准。

(三)登记地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室

联系人:寇永仓 电 话:0510-87249788

邮 编:214257 传 真:0510-87249922

五、参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

(一)网络投票时间为2012年1月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询http://www.sse.com.cn

(三)投票代码

(四)表决意见

(五)表决议案

(六)投票注意事项

1、公司股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,以第一次投票结果为准;

2、通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以第一次申报为准;

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其他事项

(一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放礼品。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三普药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 受托人(签字):

身份证号: 身份证号:

委托人持有股数: 委托日期:

委托人股东账号:

签署日期:二○一二年 月 日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2011-058

三普药业股份有限公司关于控股股东

股份质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年12月27日接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)的通知,远东控股将其持有的本公司6,000,000股股份质押给华鑫国际信托有限公司,质押期限壹年,质押登记日为2011年12月26日。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,远东控股持有本公司股份344,719,874股,占本公司总股本的69.64%,目前质押股份总数为185,750,615股,占本公司总股本的37.52%。

特此公告。

三普药业股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十七日