证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１１－０４７

福建浔兴拉链科技股份有限公司

２０１１年第２次职工代表大会决议公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第２次职工代表大会通知于２０１１年１２月１８日以电子邮件方式发出并电话确认，以现场方式于２０１１年１２月２４日在公司四楼会议室举行，本次会议应到职工代表 ３８ 人，实到职工代表 ３５人，缺席 ３ 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议采取记名表决方式投票，一致选举苏骏先生为公司第四届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第四届监事会成立之日，任期三年。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

二○一一年十二月二十四日

职工监事简历：

男，１９７３年２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。２００５年１月至２００７年１２月任厦门翔鹭腾龙集团公司总裁办内审主任，２００８年１月至２００９年１２月任公司的财务总监助理，２０１０年７月至今任公司第三届监事会监事、监事会主席、内部审计负责人。苏骏先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１１－０４８

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２０日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届二十八次董事会会议的通知，于２０１１年１２月２６日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事 ９ 名，其中现场参加表决董事 ９ 名。全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

经董事会表决，同意公司第三届董事会提名委员会提交并经主要股东提名的第四届董事会董事候选人，即同意提名施能坑、王珍篆、施能辉、黄建忠（独立董事）、袁新文（独立董事）、赵建（独立董事） 、施明取、郑兰瑛、张田先生共９人为公司第四届董事会董事候选人。

１、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名施能坑先生为公司第四届董事会董事候选人；

２、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名王珍篆先生为公司第四届董事会董事候选人；

３、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名施能辉先生为公司第四届董事会董事候选人；

４、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名黄建忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

５、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名袁新文先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

６、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名赵建先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

７、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名施明取先生为公司第四届董事会董事候选人；

８、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名郑兰瑛先生为公司第四届董事会董事候选人；

９、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名张田先生为公司第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，其中，以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（董事候选人简历见附件）。

二、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 ２０１２年第一次临时股东大会的议案》（全文详见２０１１年１２月２８日证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十六日

附件

福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

施能坑，男，１９５３年１１月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历，中级经济师，公司创始人之一。１９９２年２月至２００３年４月，任晋江市浔兴精密模具有限公司董事长兼总经理；１９９６年３月至２００３年１月，任福建浔兴集团有限公司的董事长，现兼任福建浔兴集团有限公司的董事；２００３年１２月至今任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。２００３年４月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事长。曾任中国人民政治协商会议泉州市第九届委员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。曾先后获福建省“五一”劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司２４，９８７，３７５股，占本公司股本总额的１６．１２％，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事候选人施能辉、施明取先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王珍篆，男，１９５０年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历。１９９２年２月至２００３年４月，任江市浔兴精密模具有限公司的副董事长。２００１年７月至今任诚兴发展国际有限公司的董事；２００３年９月至今任香港协诚投资有限公司的董事。２００３年４月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司３８，０００，０００股，占本公司股本总额的２４．５２％，与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施能辉，男，１９４３年２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。１９９２年２月至２００３年４月，任晋江市浔兴精密模具有限公司副总经理；１９９６年３月至今，任福建浔兴集团有限公司董事；２００５年７月至今任华东投资有限公司董事长。曾任晋江市第十四届人大代表，现兼任中国五金制品协会副理事长，中国五金制品协会拉链分会理事长，中国拉链中心副主任，福建省拉链同业公会创会会长，福建省箱包原辅材料协会会长，泉州市纺织服装商会副会长，晋江市总商会副会长。２００３年４月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事。施能辉先生通过浔兴集团间接持有本公司１，３８８， １８７股，占本公司股本总额的０．８９％，是本公司的实际控制人之一，施能辉先生与董事候选人施能坑、施明取先生是兄弟关系。施能辉先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施明取，男，１９６２年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。１９９２年２月至２００３年４月，任晋江市浔兴精密模具有限公司的董事、副总经理；１９９６年３月至今，任福建浔兴集团有限公司的董事。２００３年４月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事、副总裁。施明取先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司７，７７３，８５０股，占本公司股本总额的５．０１％，是本公司的实际控制人之一，施明取先生与董事候选人施能坑、施能辉先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑兰瑛，董事，女，１９７５年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。２００５年４月至２００８年４月任公司的国际业务部经理，２００８年４月至今任公司的销售副总经理。２０１０年４月至今任公司第三届董事会董事。郑兰瑛女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张田，董事，男，１９７０年３月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。１９９２年２月至２００３年４月，任晋江市浔兴精密模具有限公司的经理；２００３年４月至今任公司研发中心总监。２００３年４月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事。张田先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

黄建忠，男，１９６２年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任，美国康奈尔大学经济系访问学者，福建省体改委处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师，福建龙净环保股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。２００９年１月至今任公司第三届董事会董事。黄建忠先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁新文，男，１９６２年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。２００９年１月至今任公司第三届董事会董事。袁新文先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵建，独立董事，男，１９６３年７月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任安徽师范大学经济学副教授。现任厦门大学经济系主任助理、副教授，并兼任福建省《资本论》研究会秘书长，厦门市经济学会理事。２００９年１月至今任公司第三届董事会董事。赵建先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 编号：２０１１－０４９

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于２０１１年１２月２０日以专人送达方式发出会议通知，于２０１１年１２月２６日在公司二楼会议室召开，由监事会主席苏骏先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

１、以３票同意、０票反对、０票弃权，提名施加谋先生为公司第四届监事会监事候选人；

２、以３票同意、０票反对、０票弃权，提名吴国良先生为公司第四届监事会监事候选人；

以上监事候选人将提交下次股东大会审议（监事候选人简历见附件一）。

另一名职工监事根据《公司法》和《公司章程》规定由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十六日

附件一：非职工监事候选人简历

施加谋，男，１９５８年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。１９９４年２月至２００２年１２月，任晋江精密模具有限公司销售副总经理；２００６年９月至今，任浔兴集团的副董事长兼副总经理。２００３年４月至２００９年１月任公司第一、第二届监事会监事、监事会主席，２００９年１月至今任公司第三届监事会监事。施加谋先生通过浔兴集团间接持有本公司６，９４０，９３７股，占本公司股本总额的４．４７８％，是本公司的实际控制人之一，施加谋先生与公司其他监事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吴国良，男，１９５２年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。１９８２年１０月至１９９０年２月，任晋江市坫头林场工区主任；２００３年１月至今斯必思商贸的董事长。２００３年４月至今先后任发行人第一、第二、第三届监事会监事。吴国良先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１１－０５０

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于２０１２年１月１２日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１２年１月１２日（星期四）上午１０时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

１．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举（适用累积投票制进行表决）

１．０１选举施能坑先生为公司第四届董事会董事

１．０２选举王珍篆先生为公司第四届董事会董事

１．０３选举施能辉先生为公司第四届董事会董事

１．０４选举施明取先生为公司第四届董事会董事

１．０５选举郑兰瑛先生为公司第四届董事会董事

１．０６选举张田先生为公司第四届董事会董事

２．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）

２．０１选举黄建忠先生为公司第四届董事会独立董事

２．０２选举袁新文先生为公司第四届董事会独立董事

２．０３选举赵建先生为公司第四届董事会独立董事

３．审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

３．０１选举施加谋先生为公司第四届监事会监事

３．０２选举吴国良先生为公司第四届监事会监事

以上议案具体内容详见２０１１年１２月２８日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。

（五）参会人员

１、２０１２年１月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

１、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１２年１月５日至１月１１日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

（七）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：０５９５—８８２８３７８８ 传真：０５９５—８８２９０００８

邮编：３６２２４６

联系人：林晓辉 谢静波

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

２０１１ 年 １２ 月 ２６ 日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年１月５日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。