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证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-25 北京中长石基信息技术股份有限公司第四届董事会2011年第八次临时会议决议公告 2011-12-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2011年第八次临时会议的会议通知于2011年12月21日以电子邮件的方式发出,会议于2011年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权 经本次会议修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于2011年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 2011年12月27日 本版导读:
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