证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０２９

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２０１１年１２月２６日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１２月１６日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意将节余募集资金３３１５．９１万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。（详见《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》）

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任李强先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至２０１２年５月２４日。同时，年度薪酬基数为人民币４０万元，其中：固定年薪部分基数为人民币２５万元，自董事会通过任命之日起按月进行发放；浮动年薪部分基数为人民币１５万元，按月进行预提，由薪酬与考核委员会根据公司年度经审计的经营业绩，结合个人工作表现，考核评价后进行发放。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年１２月２８日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十五次会议决议；

２、公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见；

３、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见。

李强先生简历如下：

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，３８岁，硕士，注册会计师。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司会计、西安华地会计事务所审计经理、上海华源长富药业（集团）有限公司财务部经理、上海第一生化药业有限公司财务总监。李强先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０３０

上海海得控制系统股份有限公司

关于节余募集资金永久补充公司流动

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２６日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金３３１５．９１万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。并在完成上述事项后，注销募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（含利息收入）的金额低于募集资金净额的１０％，故无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。公司将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７１号文批准，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２００７年 １１月５日采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股Ａ股２，８００万股，发行价格人民币１２．９０ 元／股，募集资金总额为人民币３６，１２０万元，扣除发行费用人民币１，９６７．５６４６万元，募集资金净额为人民币３４，１５２．４３５４万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于２００７年１１月８日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了沪众会字（２００７）第２８４８号验资报告。

经第三届董事会第六次会议决议，公司将实际募集资金净额超出募集资金项目投资总额２９８，８７５，７００元的部分，计４２，６４８，６５４．１０元用于补充公司流动资金。

根据《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司按照各项目开设了募集资金专项账户，并严格进行存储和使用管理。

由于核电市场格局变化，公司２００９年第一次临时股东大会决议，核电站数字化控制机计算机仿真系统项目改由自有资金继续发展，相关募集资金用于增加高性能起重与输送自动化系统项目流动资金投入和系统集成增值业务网络建设项目固定资产投入。鉴此，公司募集资金投资项目由原来的７个项目减少至６个项目。

根据风电机组控制系统项目的特点，公司２００８年第三次临时股东大会决议，调整该项目的实施方式和实施主体，成立浙江海得新能源有限公司，专门从事风电机组控制系统研发、测试、生产和销售，注册资本为人民币３３１０万元，本公司持股比例为９６．７％。鉴此，风电机组控制系统项目的募集资金投资总额由人民币３３１０．３４万元调整至人民币３２００．７７万元，差额部分公司用于补充流动资金，作为与公司主营业务相关的生产经营使用。

二、募集资金投资项目资金使用及节余情况

单位：人民币万元

截至２０１１年１２月１５日，上述６个募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金３３１５．９１ 万元（含利息收入）。

三、募集资金投资项目资金节余的主要原因

上述项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：

１、结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了相关项目的设备投资。

２、严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。

四、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划安排

随着公司业务的深入发展，规模的不断扩大，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟将募集资金投资项目节余资金３３１５．９１万元（含利息收入）永久补充公司流动资金，按照同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约２２０万元。

五、承诺事项

１、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。待上述事项审议通过，公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

２、公司承诺将节余募集资金永久补充流动资金全部用于公司的生产经营。

六、独立董事意见

公司独立董事孙优贤、刘逊、顾中宪发表以下独立意见：公司在完成募集资金投资项目的情况下，将节余的募集资金３３１５．９１万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法规的规定。同意将上述节余募集资金永久补充公司流动资金。

七、保荐机构平安证券有限责任公司核查意见

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，可以有效缓解公司资金压力，降低公司财务费用，增加经营利润，实现募集资金的有效利用，能在一定程度上提升公司经营业绩，有利于维护公司全体股东的利益。该等募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，平安证券同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

八、公司监事会意见

同意将募集资金节余资金３３１５．９１万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年１２月２８日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十五次会议决议；

２、公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见；

３、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见；

４、公司第四届监事会第十四次会议决议。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０３１

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十四次会议于２０１１年１２月２６日以现场会议方式召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意将募集资金节余资金３３１５．９１ 万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

２０１１年１２月２８日

备查文件：

１、公司第四届监事会第十四次会议决议。