证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2011年12月 16日以书面形式发出公司董事会五届五次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月27日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《中成进出口股份有限公司信息披露制度》修订稿的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），（具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；

　　二、关于审议《中成进出口股份有限公司重大信息内部报告制度》修订稿的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），（具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；

　　三、关于审议《中成进出口股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》修订稿的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），同意《中成进出口股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，同时，废止《中成进出口股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，（具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月二十八日